证券代码：603022           证券简称：新通联        公告编号：临 2022-033


                    上海新通联包装股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会

议于2022年5月20日以通讯方式召开，全体董事以通讯方式参加。2021年年度股

东大会选举产生公司第四届董事会成员后即召开本次会议，经全体董事同意豁免

提前发出会议通知。本次会议推选徐宏菁女士主持，会议应出席董事9人，实际

出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

       一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

    会议选举徐伟女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一

致。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

       二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    第四届董事会设立四个专门委员会，各委员会委员组成如下：

    （1）徐伟女士、董叶顺先生、顾云锋先生为公司第四届董事会战略委员会

委员，由徐伟女士担任主任委员。

    （2）周玥女士、朱兵先生、王健巍先生为公司董事会审计委员会成员，由

具有会计专业背景的独立董事周玥女士担任主任委员。

    （3）朱兵先生、李刚先生、徐宏菁女士为公司董事会提名委员会成员，由

独立董事朱兵先生担任主任委员。

    （4）李刚先生、周玥女士、郁永兵先生为公司董事会薪酬与考核委员会成


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员，由独立董事李刚先生担任主任委员。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

       三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

   同意聘任徐宏菁女士为公司总经理、董事会秘书，任期与第四届董事会任期

一致。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

       四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   同意聘任顾云锋先生、曹华先生、郁永兵先生、张永伟先生为公司副总经理，

任期与第四届董事会任期一致。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

       五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   董事会同意聘任占翠翠女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一

致。

       六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   董事会同意聘任张莹女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一

致。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。



   特此公告。




                                         上海新通联包装股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 20 日




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附件：公司第四届董事会董事、高级管理人员简历
董事长：
    徐伟，女，1991 年 11 月出生，本科学历。2014 年 8 月，毕业于美国福德汉
姆大学工商管理学院市场营销专业；2014 年 12 月至 2016 年 12 月，任德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2017 年 1 月至 2020 年 2 月，任公司高
级采购、项目经理；现任上海磐石投资有限公司高级投资经理。2020 年 5 月至
2022 年 4 月任公司董事。
董事、总经理兼董事会秘书：
    徐宏菁，女，1968 年 5 月出生，本科学历。2002 年 5 月至 2010 年 4 月，任
上海市京达律师事务所律师助理。2011 年 9 月至 2013 年 4 月，任公司监事、人
事经理。2013 年 5 月，任公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理兼董事会
秘书，同时兼任新通联（香港）有限公司董事、新通联包装（马来西亚）有限公
司董事、江阴新通联包装材料制造有限公司法定代表人。
董事兼副总经理：
    顾云锋，男，1981 年 10 月出生，本科学历。2001 年 9 月至 2003 年 1 月，
任上海沪光变压器有限公司设计工程师；2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任上海 EPE
包装材料有限公司设计工程师；2010 年 6 月至 2020 年 3 月，任公司销售经理、
子公司总经理、驻外项目中心总监，2020 年 4 月至今，任公司副总经理（兼驻
外项目中心及海外子公司运营管理负责人）。
    郁永兵，男，1970 年出生，本科学历。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任上海
纸箱一厂车间主任；1999 年 7 月至 2001 年 2 月，任强力蜂窝包装材料有限公司
副厂长；2001 年 3 月至 2011 年 9 月，曾任新通联有限品质经理、采购经理、项
目经理，2011 年 9 月至 2013 年 4 月，任公司董事长助理；2013 年 4 月至 2022
年 4 月，任公司职工代表监事。
董事：
    董叶顺，男，1961 年 5 月出生，本科学历，中共党员，中欧国际工商管理
学院 EMBA，高级工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理，联合汽车
电子有限公司总经理，上海联合投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系
统有限公司党委书记。现任 IDG 资本合伙人，上海艾铭思汽车电子系统有限公司
董事长、总经理，浦银安盛基金管理有限公司董事长、总经理，上海火山石投资
管理有限公司合伙人、董事，上海和辉光电股份有限公司独立董事。2016 年 5


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月至 2022 年 4 月任公司独立董事。
    王健巍，男，1982 年 12 月出生，大学学历，法律职业资格。曾任国浩律师
集团（上海）事务所律师助理，上海经贸国际货运实业有限公司法务负责人。现
任上海磐石投资有限公司法务总监，兼任上海泰亿格康复医疗科技股份有限公司
监事、成都芯通科技股份有限公司监事、上海磐石汇畅投资管理有限公司监事、
上海星引投资有限公司监事、上海云引投资有限公司执行董事、上海源祺投资有
限公司执行董事、上海源怿投资有限公司董事。2017 年 8 月至 2022 年 4 月任公
司董事。
独立董事：
    李刚，男，1963 年 12 月出生，研究生学历，高级工程师。1994 年 4 月至
2001 年 2 月，任 ABB 机器人事业部销售经理；2001 年 2 月至 2001 年 10 月，任
诺尔亚太有限公司运营总监；2001 年 10 月至 2012 年 9 月，任上海 ABB 工程有
限公司汽车业务经理；2012 年 9 月至 2020 年 6 月，任上海 ABB 工程有限公司总
裁；2021 年 3 月至今任北京遨博智能科技有限公司总裁。
    朱兵，男，1955 年 10 月出生，研究生学历，中共党员。曾任上海三菱电梯
有限公司党委委员、工会主席、上海老港申菱电子电缆有限公司总经理。现任上
海电梯行业协会秘书长。
    周玥，女，1980 年 8 月 1 日出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人
员。2001 年至 2008 年，任立信会计事务所审计项目经理；2008 年至 2019 年，
任上海汉相企业管理咨询有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司
总经理、上海康橙投资管理股份有限公司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事、
上海汉相林樱咨询管理有限公司董事。
副总经理：
    曹华先生， 1979 年 7 月出生，本科学历，中级工程师。2001 年 5 月至 2011
年 8 月，任上海新通联包装股份有限公司技术经理；2011 年 9 月至今，任上海
新通联包装股份有限公司技术总监；2018 年 9 月至 2021 年 8 月，任上海新通联
包装股份有限公司技术总监兼任采购总监。2021 年 9 月，任上海新通联包装股
份有限公司技术总监。
    张永伟先生，1984 年 8 月出生，本科学历。2003 年 9 月至 2007 年 6 月就读
于大连工业大学印刷工程专业。2009 年 5 月入职本公司，2022 年 2 月起，任惠
州新通联包装有限公司、咸阳新通联包装有限公司法定代表人。


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财务总监：
    占翠翠女士，1987 年 2 月出生，汉族，专科学历，会计师。2007 年 7 月毕
业于安徽农业大学涉外会计专业，2008 年至 2011 年，任嘉华金属（上海）有限
公司总账会计；2011 年至 2018 年，任上海信立钛化工科技有限公司财务经理；
2018 年 12 月至今，任公司财务经理。
证券事务代表：
    张莹女士，1985 年 10 月出生，汉族，本科学历。2007 年 9 月至 2017 年 5
月，任上海市杨浦区人民法院司法辅助文员；2017 年 5 月至今，任公司证券事
务代表。




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