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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事 |
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2024-07-13
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新通联关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/603022_20240713_7CK1.pdf
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2024-07-13
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新通联关于再次提请股东大会审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/603022_20240713_L71Z.pdf
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2024-07-13
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新通联第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/603022_20240713_SIP2.pdf
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2024-07-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事 |
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2024-07-09
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新通联2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603022_20240709_GP1H.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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新通联关于召开2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603022_20240622_10JV.pdf
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2024-06-22
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新通联关于公司董事长辞职及补选公司非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603022_20240622_J94Z.pdf
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2024-06-22
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新通联第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603022_20240622_UZ9W.pdf
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2024-06-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事 |
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2024-06-13
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新通联2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603022_20240613_YA23.pdf
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-05
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新通联关于公司《2023年第三季度报告》、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的更正说明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603022_20240605_12SL.pdf
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2024-06-05
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新通联关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603022_20240605_JX8G.pdf
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2024-06-01
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新通联关于公司财务总监离职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603022_20240601_87XX.pdf
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2024-06-01
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新通联2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603022_20240601_WAQC.pdf
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2024-05-08
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新通联关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603022_20240508_S7AA.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 公司独立董事2023年度述职报告
7 关于聘请会计师事务所的议案
8 公司2023年度内部控制评价报告
9 关于公司2024年度担保额度的议案
10 关于修订<公司章程>的议案
11 关于修订<董事会议事规则>的议案
12 关于修订<独立董事制度>的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2024-04-26
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新通联第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603022_20240426_9KBM.pdf
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2024-04-26
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新通联关于公司2024年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603022_20240426_2T8D.pdf
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2024-04-26
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新通联关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603022_20240426_8NPA.pdf
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2024-04-26
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新通联2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603022_20240426_77DJ.pdf
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2024-04-26
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新通联关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603022_20240426_62FN.pdf
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2024-04-26
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新通联第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603022_20240426_J838.pdf
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2024-04-26
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新通联关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603022_20240426_4EW9.pdf
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2024-04-26
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新通联关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603022_20240426_H9XY.pdf
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2024-04-26
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新通联关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603022_20240426_LPDJ.pdf
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2024-04-26
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新通联关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603022_20240426_R2HB.pdf
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2024-04-26
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新通联关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603022_20240426_NRCD.pdf
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