证券代码：603022               证券简称：新通联     公告编号：2022-045


                  上海新通联包装股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日
(二)      股东大会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              88,190,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             44.095%
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   二、      议案审议情况
   (一)      非累积投票议案
   1、 议案名称：关于向全资子公司划转资产的议案
        审议结果：通过


   表决情况：
                         同意                       反对                      弃权
股东类型
                 票数           比例（%）   票数           比例（%）   票数      比例（%）
  A股          88,188,800        99.9985    1,250           0.0015      0            0.00


   (二)      关于议案表决的有关情况说明
          本次会议议案为普通决议事项，获得出席股东或股东代表所持有效表决权股
   份总数的 1/2 以上通过。


   三、      律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
   律师：涂翀鹏、陈浩
   2、 律师见证结论意见：
          公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
   议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
   东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
   程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。

                                             上海新通联包装股份有限公司董事会
                                                               2022 年 9 月 14 日


          上网公告文件

   经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

          报备文件

   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议