上海新通联包装股份有限公司
            独立董事关于第四届董事会第五次会议
                        相关议案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》，公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为上
海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全
体股东负责的态度，我们对公司第四届董事会第五次会议提交的相关议案进行了
认真的审议，现基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状
态及未来资金需求等各种因素，符合公司的实际情况，有利于公司的长期发展，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，
并将此预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、《关于聘请会计师事务所的议案》
    我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报
告》真实、准确的反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，圆满完成了公
司审计工作，同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的质量
要求。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审
计和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的
情形。
    综上，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司 2022 年
度股东大会审议。
三、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
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的相关规定，我们对《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》在提交董事会
审议前，已进行了事前认可，现发表如下独立意见：
    公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公
司章程》、《关联交易管理制度》的规定，该议案涉及关联交易，是公司日常经营
和业务发展需要，且关联交易定价公允，金额较小，对公司的独立性不产生实质
性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    我们认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自
有资金不超过 5,000 万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理
财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展。通过进行适度的
现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要，
为公司股东谋求更多的投资回报，具有必要性和合理性。
    公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的
安全，使得现金管理活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序
符合有关法律、法规的规定。
   综上，我们一致同意公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至 2024
年 4 月 30 日期间使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金进行现金管理。
五、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
    公司高级管理人员的薪酬水平是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结
合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，且薪酬的考核
与发放符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，
对 2022 年度内部控制的健全性和有效性进行了评价，并出具了《公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
    我们认为公司 2022 年度内部控制评价报告全面、真实并客观地反映了公司
内部控制规范体系运行和监督的情况。报告期内公司根据内外部环境变化的实际
情况和监管部门的要求不断完善内部控制规范体系，使内部控制涵盖了公司经营
管理的各个环节并且充分、有效的控制了公司运作中的各项风险，从而促进公司
的经营管理活动有序、高效地进行。
七、《关于公司 2023 年对外担保额度的议案》

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    我们认为：公司为全资子公司提供担保，是为了保证全资子公司日常生产经
营的需要，本次担保对象为公司合并报表范围内的主体，具有足够偿还债务的能
力，且公司具有足够的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股
东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规的规定，其审
议决策程序合法、有效，且公司及时履行了信息披露义务，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东的情形。因此，我们同意《公司 2023 年对外担保额度的
议案》。同意将本议案提交 2022 年度股东大会审议。
八、《关于财务总监离职及聘任财务总监的议案》
    我们认为：本次财务总监的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和
《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对财务总监人员资格的审查，充分了
解其职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为其具备担任公司财务总
监的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的
情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监的议案。


                                               上海新通联包装股份有限公司
                                               独立董事：周玥、李刚、朱兵
                                                         2023 年 4 月 24 日




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