黑龙江义正律师事务所
             关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
       2019 年第一次临时股东大会 法律意见书


致： 哈尔滨威帝电子股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法 、《中华人民共和国证券法》、

管理委员会发布的《上市公司股东大会规则 的规定，黑龙江义正律师事务所（以

下简称“本所”）接受哈尔滨威帝电子股份有限公司 “公司”）的委

托，指派本所律师列席公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称

大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

    为出具本法律意见书 ，该等文件包括

但不限于：

    1. 现行有效的公司章程

    2. 公司于 2018 年 12 月 29 日刊登在上海证券交易所网站

       会第二十三次会议的会议决议公告

    3. 公司于 2018 年 12 月 29 日刊登在上海证券交易所网站

       会事第十九次会议的会议决议公告

    4. 公司于 2018 年 12 月 29 日刊登在上海证券交易所网站

       关于召开本次股东大会的通知
                                  1/5
    5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册 出席现场会议的股东的到会

         登记记录及凭证资料

    6. 公司本次股东大会会议文件

    本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用 本所律师同意将本法律意

见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告

    本所律师根据法律法规的有关要求 按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下

意见：

    一、 关于本次股东大会的召集

    1.公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的 公司已于 2018 年 12 月

29 日在《上海证券报》、《 、《证券时报》、《证券日报

交易所网站上刊登《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 （以下简称

“《股东大会通知》”）， 会议议题、出席

会议人员、登记方法等予以公告

    2.本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开

2019 年 1 月 14 日 13:30 在哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司会议

室如期召开。

    3.根据本次股东大会的会议通知 本次股东大会的网络投票采用上海证券交

易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间段，即 9:15-9:25 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票时间及技术平台与本次

会议通知内容一致。
                                   2/5
    本所律师认为，本次股东大会 召集人资格合法

本次股东大会召集和召开程序符合法律 。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大

股东的持股证明、法人代表证明及 并根据上证所信息网络有限

公司提供的网络投票结果统计数据 出席本次股东大会现场会议

及参加网络投票的股东共计 11 名，代表有表决权的股份 233,381,922 股，占股

权登记日公司股份总数的 64.8283％。

    2.公司董事、监事和部分高级管理人员出席 列席了本次股东大会。

    3.本所律师列席了本次会议

    本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效

律、法规和公司章程的规定

    三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

    1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案

行了审议，并以现场投票的方式进行了表决

    2. 本次股东大会的出席人员未提出新的提案

                     ，会议根据公司章程的规定进行计票和监票
    3. 经本所律师见证，

人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表 或代理人）未对表决结

果提出异议。

    4. 根据表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案

    1) 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

       的议案》；
                                  3/5
    2) 《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案 ；

    3) 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ；

    4) 《关于选举第四届董事会独立董事的议案 ；

    5) 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 ；

    本所律师认为，本次股东大会表决程序符合 中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》等相关法律 表决程序和表决结

果合法有效。

    四、 结论意见

    综上所述，本所律师认为 股东大会的召集和召开程序、召集人资

                    、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合法律
格、出席会议人员资格、

公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效

    （以下无正文）




                                  4/5