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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-01-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资成立产业基金暨关联交易的议案 |
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2021-01-23
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-23/603023_20210123_1.pdf
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2021-01-23
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-23/603023_20210123_2.pdf
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2021-01-23
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关于投资成立产业基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-23/603023_20210123_4.pdf
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2021-01-20
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-20/603023_20210120_1.pdf
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2021-01-14
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-14/603023_20210114_1.pdf
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2021-01-13
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关于收到上海证券交易所问询函延期回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-13/603023_20210113_1.pdf
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2021-01-06
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收到上海证券交易所《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司投资成立产业基金暨关联交易事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-06/603023_20210106_1.pdf
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2021-01-04
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对外投资设立全资子公司的议案
2 关于投资成立产业基金暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
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2021-01-04
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关于董事长变更及聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-04/603023_20210104_2.pdf
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2021-01-04
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对外投资设立全资子公司的议案
2 关于投资成立产业基金暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
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2021-01-04
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-04/603023_20210104_1.pdf
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2021-01-04
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-04/603023_20210104_12.pdf
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2021-01-04
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-04/603023_20210104_11.pdf
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2021-01-04
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-04/603023_20210104_10.pdf
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2021-01-04
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-04/603023_20210104_8.pdf
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2021-01-04
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-04/603023_20210104_6.pdf
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2021-01-04
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关于投资成立产业基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-04/603023_20210104_3.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-21 |
拟披露年报 |
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2020-12-17
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董事集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-17/603023_20201217_1.pdf
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2020-12-16
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于更换董事的议案
1.01 选举刘高深为第四届董事会董事的议案
1.02 选举季晓立为第四届董事会董事的议案
1.03 选举刘小龙为第四届董事会董事的议案
2.00 关于更换独立董事的议案
2.01 选举高诗扬为第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举施展鹏为第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举何永达为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于更换股东代表监事的议案
3.01 选举应巧奖为第四届监事会监事的议案
3.02 选举刘英为第四届监事会监事的议案 |
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2020-12-16
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于更换董事的议案
1.01 选举刘高深为第四届董事会董事的议案
1.02 选举季晓立为第四届董事会董事的议案
1.03 选举刘小龙为第四届董事会董事的议案
2.00 关于更换独立董事的议案
2.01 选举高诗扬为第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举施展鹏为第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举何永达为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于更换股东代表监事的议案
3.01 选举应巧奖为第四届监事会监事的议案
3.02 选举刘英为第四届监事会监事的议案 |
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2020-12-16
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-16/603023_20201216_1.pdf
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2020-12-16
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-16/603023_20201216_3.pdf
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2020-12-16
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-16/603023_20201216_5.pdf
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2020-12-15
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-15/603023_20201215_1.pdf
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2020-11-28
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603023)“威帝股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-28/603023_20201128_10.pdf
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2020-11-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案
2.00 关于更换董事的议案
2.01 选举刘高深为第四届董事会董事的议案
2.02 选举季晓立为第四届董事会董事的议案
2.03 选举刘小龙为第四届董事会董事的议案
3.00 关于更换独立董事的议案
3.01 选举高诗扬为第四届董事会独立董事的议案
3.02 选举施展鹏为第四届董事会独立董事的议案
3.03 选举何永达为第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于更换股东代表监事的议案
4.01 选举应巧奖为第四届监事会监事的议案
4.02 选举刘英为第四届监事会监事的议案 |
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