证券代码：603023          证券简称：威帝股份          公告编号：2019-006
转债代码：113514          转债简称：威帝转债
转股代码：191514          转股简称：威帝转股

                哈尔滨威帝电子股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2019 年 1 月 28 日在公司二楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2019 年
1 月 18 日以书面及电话通知形式发出。经全体与会监事一致推举，会议由监事
赵静女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《哈尔滨威帝电子股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经公司监事会提名，与会监事审议，一致同意选举赵静女士为公司监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。（简历详见
附件）
    表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司对第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的
贡献表示衷心的感谢。

   特此公告。


                                       哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
                                                         2019 年 1 月 28 日
附件：监事会主席赵静女士简历

赵静，女，1983年4月出生，中国共产党党员，本科学历，毕业于黑龙江科技大
学会计学专业，高级会计师职称。2006年9月-2009年10月任哈尔滨第一工具制造
有限公司会计，2009年11月至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部成本会
计。