威帝股份：可转债转股结果暨股份变动公告2019-10-09
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-041
转债代码：113514 转债简称：威帝转债
转股代码：191514 转股简称：威帝转股
哈尔滨威帝电子股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2019 年 9 月 30 日，累计有 65,843,000 元“威帝转债”转
换为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份，占可转债发行总量
的 32.9215%；累计转股数量 13,569,985 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 3.7694%。
未转股可转债情况：截至 2019 年 9 月 30 日，公司尚未转股的可转债金额为
134,157,000 元，占可转债发行总量的 67.0785%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准，公司于 2018 年 7
月 20 日向社会公开发行 200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发
行，发行总额 20,000 万元，期限 5 年。2018 年 7 月 26 日，公司披露 2018-041
号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司本次发行的
20,000 万元可转换公司债券已于 2018 年 8 月 13 日起在上海证券交易所上市交
易。转债简称“威帝转债”，转债代码“113514”。
（三）转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“威帝转债”自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价
格为 5.92 元/股。公司于 2019 年 6 月实施了 2018 年度利润分配，威帝转债的转
股价格调整为 4.85 元/股（具体内容请详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的《关
于“威帝转债”转股价格调整的公告》）。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自 2019 年 1 月 28 日至 2023 年 7 月 19
日。
截至 2019 年 9 月 30 日，累计有 65,843,000 元“威帝转债”转换为公司股
份，占可转债发行总量的 32.9215%；累计转股数为 13,569,985 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 3.7694%。其中，自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月
30 日，累计有 65,689,000 元“威帝转债”转换为公司股份，因转股形成的股份
数量为 13,543,868 股。
（二）未转股情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司尚未转股的可转债金额为 134,157,000 元，占
可转债发行总量的 67.0785%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2019 年 6 月 30 日） （2019 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 432,031,176 13,543,868 445,575,044
总股本 432,031,176 13,543,868 445,575,044
四、其他
联系部门：公司证券部
咨询电话：0451-87101100
传 真：0451-87101100
咨询邮箱：viti@viti.net.cn
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2019 年 10 月 9 日
