证券代码：603023          证券简称：威帝股份         公告编号：2020-038
转债代码：113514          转债简称：威帝转债
转股代码：191514          转股简称：威帝转股

               哈尔滨威帝电子股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事
会会议通知于 2020 年 8 月 10 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振
华先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事白哲松先生因
工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事崔建民先生代为表决，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于 2020 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2020 年半
年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2020 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


特此公告。




                                哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 20 日