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公司公告

威帝股份:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的公告2020-10-29  

                        证券代码:603023            证券简称:威帝股份         公告编号:2020-059


                   哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 28 日召
开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公
司章程>相关条款的议案》。
    根据公司可转换公司债券转股和提前赎回的实际情况,公司拟对《公司章程》
相关条款及内容进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相
应的工商变更登记及备案手续。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准,公司于 2018 年 7
月 20 日公开发行了 200 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 20,000
万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意,公司 20,000 万
元可转换公司债券于 2018 年 8 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“威帝转债”,债券代码“113514”。根据有关规定和《哈尔滨威帝电子股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“威帝转
债”自 2019 年 1 月 28 日起可转换为本公司股份。同时,公司股票自 2020 年 6
月 22 日至 2020 年 8 月 4 日连续三十个交易日内至少有二十个交易日收盘价格不
低于“威帝转债”当期转股价格(3.99 元/股)的 130%,根据《哈尔滨威帝电子
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转换公司
债券的赎回条款。公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和
第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》,决
定行使公司可转换公司债券的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“威帝
转债”全部赎回。截至赎回登记日(2020 年 8 月 28 日)收市后,累计已有面值
193,715,000 元“威帝转债”已转换成公司股票,因可转换公司债券转股形成的
股份数量为 43,914,890 股,其中自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 28 日期间,
累计转股数量为 22,402,405 股。
    根据上述公司可转换公司债券转股和提前赎回结果,公司注册资本增加
2,240.2405 万元,注册资本由 53,967.7402 万元人民币变更为 56,207.9807 万
元人民币;公司股份增加 2,240.2405 万股,公司股份总数由 53,967.7402 万股
变更为 56,207.9807 万股。
    《公司章程》具体修订内容如下:
                原文内容                           修订后内容
    第七条 公司注册资本为:人民币        第七条 公司注册资本为:人民币
53,967.7402 万元。公司因增加或者减   56,207.9807 万元。公司因增加或者减
少注册资本而导致注册资本总额变更     少注册资本而导致注册资本总额变更
的,可以在股东大会通过同意增加或减   的,可以在股东大会通过同意增加或减
少注册资本决议后,再就因此而需要修   少注册资本决议后,再就因此而需要修
改本章程的事项通过一项决议,并说明   改本章程的事项通过一项决议,并说明
授权董事会具体办理注册资本的变更     授权董事会具体办理注册资本的变更
登记手续。                           登记手续。
    第二十条      公司股份总数为         第二十条      公司股份总数为
53,967.7402 万股,均为普通股。       56,207.9807 万股,均为普通股。

    除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。
    本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。
    修订后的《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程(2020 年 10 月修订)》全文
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。


    特此公告。




                                      哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 29 日