哈尔滨威帝电子股份有限公司


 2020 年第二次临时股东大会




      会   议   资   料
                            目      录
会议议程.............................................................1

议案一 关于更换董事的议案............................................3

议案二 关于更换独立董事的议案........................................5

议案三 关于更换股东代表监事的议案....................................8
                  哈尔滨威帝电子股份有限公司

             2020年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年12月31日         14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
                票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
                9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
                投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司会议室
参加会议人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
二、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提
    请会议通过计票监票人名单；
三、审议下列议案
    1、《关于更换董事的议案》
    1.01 选 举 刘 高 深 为 第 四 届 董 事 会 董 事 的 议 案
    1.02 选 举 季 晓 立 为 第 四 届 董 事 会 董 事 的 议 案
    1.03 选 举 刘 小 龙 为 第 四 届 董 事 会 董 事 的 议 案
    2、《关于更换独立董事的议案》
    2.01 选 举 高 诗 扬 为 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案
    2.02 选 举 施 展 鹏 为 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案
    2.03 选 举 何 永 达 为 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案
    3、《关于更换股东代表监事的议案》
    3.01 选 举 应 巧 奖 为 第 四 届 监 事 会 监 事 的 议 案
    3.02 选 举 刘 英 为 第 四 届 监 事 会 监 事 的 议 案
四、股东及股东代表现场投票表决；
五、监票人宣布现场投票表决结果；
六、休会，等待汇总网络投票结果；


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七、主持人宣读 2020 年第二次临时股东大会决议；
八、与会相关人员签署股东大会决议和会议记录；
九、会议见证律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布本次股东大会结束。




                                   2
议案一


                          关于更换董事的议案

    接到公司控股股东丽 水 久 有 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业（ 有 限 合 伙 ）（以下
简称“丽 水 久 有 基 金 ”）关于推荐刘高深、季晓立等同志为威帝股份董事会董
事、独立董事候选人的函，鉴于公司实际控制权发生变更，为 完 善 公 司 治 理 结
构 、支 持 公 司 发 展 ，丽 水 久 有 基 金 拟提名刘 高 深 、季 晓 立 、刘 小 龙 至公司
任董事，原董事白哲松、崔建民、郁琼将不再担任公司董事，同时原董事不再担
任董事会各专业委员会职务。
    根据公司控股股东丽 水 久 有 基 金 对新任董事的提名，经公司提名委员会审
核通过，选举刘 高 深 、季 晓 立 、刘 小 龙 为公司董事（简历详见附件），任期自
股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事已发表
同意意见，现提请本次股东大会审议。




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附件：
董事候选人简历：
刘 高 深 ：男，50 岁，省委党校马克思主义哲学社会发展研究生，中共党员。历
任庆元县土管局科员、建设用地股副股长、股长，庆元县委组织部组织科科员、
副科长、科长、副主任科员，庆元县委组织部部务会议成员、副主任科员、组织
科科长，庆元县岭头乡政府党委副书记、乡长助理（主持政府工作）、乡长，庆
元县荷地镇党委书记，中共庆元县第十二届县委委员、庆元县政府办公室副主任
（正科级），庆元县国土资源局党委书记、局长，庆元县财政（地税）局党组副
书记，中共庆元县第十三届县委委员，庆元县财政（地税）局局长、党组副书记，
庆元县财政（地税）局党组书记、局长，丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开
发区）党工委委员、管理委员会副主任，丽水经济技术开发区实业发展集团有限
公司党委委员、董事、副董事长（主持工作）、法定代表人、副总经理（主持工
作），现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副董事
长、副总经理（主持工作）。
季晓立：男，33 岁，清华大学环境工程学硕士，中共党员。历任丽水职业技术
学院环境工程分院院长助理、丽水南城新区投资发展有限公司董事长、总经理、
丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司董事、办公室主任、发展战略部部长。
现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司董事、副总经理、兰州民百（集
团）股份有限公司董事。
刘 小 龙 ：男 ，64 岁，上海交通大学机电分校学士，中共党员。历任上海外高桥
保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集团副总经理、常务副总
经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份有限公司董事长，
上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长兼首席执行官。




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议案二


                      关于更换独立董事的议案

    接到公司控股股东丽 水 久 有 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业（ 有 限 合 伙 ）（以下
简称“丽 水 久 有 基 金 ”）关于推荐刘高深、季晓立等同志为威帝股份董事会董
事、独立董事候选人的函，鉴于公司实际控制权发生变更，为 完 善 公 司 治 理 结
构 、支 持 公 司 发 展 ，丽 水 久 有 基 金 拟提名高 诗 扬 、施 展 鹏 、何 永 达 至公司
任独立董事，原独立董事梁伟、窦越、孟庆贺将不再担任公司独立董事，同时原
独立董事不再担任董事会各专业委员会职务。
    根据公司控股股东丽 水 久 有 基 金 对新任独立董事的提名，经公司提名委员
会审核通过，选举高 诗 扬 、施 展 鹏 、何 永 达 为公司独立董事（简历详见附件），
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事已发表
同意意见，现提请本次股东大会审议。




                                          5
附件：
独立董事候选人简历：
高诗扬：男，1963 年 8 月生，注册税务师、高级会计师，现任丽水国立税务师
事务所有限公司税务咨询。1983 年 8 月至 1984 年 10 月任丽水丽云供销社主办
会计；1984 年 11 月至 1998 年 10 月任云和县石塘供销社主办会计；1998 年 11
月至 1999 年 10 月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999 年 11 月至
今任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。
施展鹏：男，1977 年 9 月生，1999 年取得律师资格，2001 年 1 月至今在浙江博
翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任，系国家
注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金
融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水分行、中国银行丽
水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、中信银行丽水分行、
稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司等公司的法律顾问。
2011 年 6 月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010 年度丽水市优秀律
师”称号，2013 年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和谐稳定成绩突出律
师”称号。
何永达：男，1971 年 12 月生，经济学博士，现任丽水学院商学院教授，浙江省
国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院留联会副
会长。是浙江省中青年学科带头人、丽水市 138 第一、二层次人才，浙江理工大
学硕士生导师。1995-1996 年在新西兰首都语言学院学习商务英语，1997-2004
年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理，2004 年进入丽水学
院。在《经济地理》、《ICIC Express Letters》、《International Journal of u-
and e-service Science and Technology》等国内外重要期刊发表论文 40 余篇，
出版专著 4 部；主持国家社科基金项目 1 项，民政部重点项目、教育部人文社会
科学研究一般项目、国家民委项目和全国商科教育培训科研“十三五”规划课题
各 1 项，浙江省重点软科学项目 1 项，浙江省哲学社会科学规划项目 2 项，浙江
省经济普查办公室（省级）、浙江省农业普查办公室（省级）、浙江省人口普查办
公室（省级）、浙江省政府 R&D 清查办（省级）、浙江省统计局重点研究项目、浙
江省人力资源保障厅、丽水市科技局等项目多项；主持和参与丽水市发改委、丽



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水市商务局、浙江省烟草专卖局、缙云县委组织部、莲都区经商局等横向服务项
目 30 余项；研究成果先后获得浙江省教育厅、浙江省统计局、全国人口普查办
公室优秀成果三等奖、丽水市政府优秀成果一等奖、二等奖（两项）、三等奖等
奖项。主要研究领域：现代服务业、服务经济与理论、经济统计应用。




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议案三


                  关于更换股东代表监事的议案

    接到公司控股股东丽 水 久 有 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业（ 有 限 合 伙 ）（以下
简称“丽 水 久 有 基 金 ”）关于推荐应巧奖、刘英同志为威帝股份监事会股东代
表监事候选人的函，鉴于公司实际控制权发生变更，为 完 善 公 司 治 理 结 构 、
支 持 公 司 发 展 ，丽 水 久 有 基 金 拟提名应 巧 奖 、刘 英 至公司任股东代表监事，
原股东代表监事田锐、齐丽彬将不再担任公司股东代表监事。
    根据公司控股股东丽 水 久 有 基 金 对新任股东代表监事的提名，选举应 巧 奖 、
刘 英 为公司股东代表监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至
本届监事会届满之日止。

    本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会
审议。




                                        8
附件：
监事候选人简历：
应巧奖：男，中国国籍，33 岁，本科，现任集团公司办公室副主任、丽水市绿
色产业发展基金有限公司执行董事、丽水高科金融投资控股有限公司副董事长、
副总经理（主持）。2013 年 5 月至 2015 年 2 月任丽水经济开发区新闻中心采编
部副主任；2015 年 2 月至 2018 年 1 月任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科
（网络维护中心）科长；2018 年 1 月至 2019 年 12 月任开发区集团公司办公室
宣传科科长。
刘 英 ： 女，45 岁，中央广播电视大学汉语言文学专业，大学学历。历任庆元县
农业银行隆宫乡代办点综合柜员，庆元县马蹄岙蓬桥电站工作人员，庆元县陈家
岭电站会计及运行人员，九三学社丽水市委员会会计及文秘，丽水经济开发区财
政局集中支付中心财务核算员、副主任、副主任（主持工作），丽水经济技术开
发区实业发展集团有限公司计划财务部工作人员、计划财务部融资科科长、计划
财务部副部长，现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司副部长（主持工
作），丽水市绿色产业发展基金有限公司监事，丽水南城建设有限公司监事、丽
水南城新区投资发展有限公司监事、宁波新润元发建设有限公司监事、丽水南城
新润开发建设有限公司监事、丽水开发区城市建设投资有限公司监事。




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