证券代码：603023             证券简称：威帝股份              公告编号：2020-069


                 哈尔滨威帝电子股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日
接到控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久
有”）《关于召开董会事、监事会及股东大会的申请》，由于 2020 年 12 月 14
日召开的 2020 年第一次临时股东大会丽水久有对于本次临时股东大会中审议的
《关于更换董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》及《关于更换股东代表
监事的议案》都持同意意见，但在《股东大会互联网投票平台》因网络操作原因
导致没有投票表决成功。
    现向公司申请于 2020 年 12 月 15 日召开董事会及监事会，重新审议《关于
更换董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》及《关于更换股东代表监事的
议案》并提请股东大会审议。
    公司第四届监事会第十三次会议于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室以现场
方式召开。本次监事会会议通知于 2020 年 12 月 15 日以书面及电话通知方式发
出。会议由监事田锐先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于更换股东代表监事的议案》
    接到公司控股股东丽 水 久 有 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业（ 有 限 合 伙 ）（以下
简称“丽 水 久 有 基 金 ”）关于推荐应巧奖、刘英同志为威帝股份监事会股东代
表监事候选人的函，鉴于公司实际控制权发生变更，为 完 善 公 司 治 理 结 构 、
支 持 公 司 发 展 ，丽 水 久 有 基 金 拟提名应 巧 奖 、刘 英 至公司任股东代表监事，
原股东代表监事田锐、齐丽彬将不再担任公司股东代表监事。
    根据公司控股股东丽 水 久 有 基 金 对新任股东代表监事的提名，选举应 巧 奖 、
刘 英 为公司股东代表监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至
本届监事会届满之日止。
    （1）选举应 巧 奖 为第四届监事会监事候选人；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    （2）选举刘 英 为第四届监事会监事候选人；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会以累积投票制选举。



    特此公告。
                                           哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
                                                              2020 年 12 月 16 日
附件：
监事候选人简历：
应巧奖：男，中国国籍，33 岁，本科，现任集团公司办公室副主任、丽水市绿
色产业发展基金有限公司执行董事、丽水高科金融投资控股有限公司副董事长、
副总经理（主持）。2013 年 5 月至 2015 年 2 月任丽水经济开发区新闻中心采编
部副主任；2015 年 2 月至 2018 年 1 月任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科
（网络维护中心）科长；2018 年 1 月至 2019 年 12 月任开发区集团公司办公室
宣传科科长。
刘 英 ： 女，45 岁，中央广播电视大学汉语言文学专业，大学学历。历任庆元县
农业银行隆宫乡代办点综合柜员，庆元县马蹄岙蓬桥电站工作人员，庆元县陈家
岭电站会计及运行人员，九三学社丽水市委员会会计及文秘，丽水经济开发区财
政局集中支付中心财务核算员、副主任、副主任（主持工作），丽水经济技术开
发区实业发展集团有限公司计划财务部工作人员、计划财务部融资科科长、计划
财务部副部长，现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司副部长（主持工
作），丽水市绿色产业发展基金有限公司监事，丽水南城建设有限公司监事、丽
水南城新区投资发展有限公司监事、宁波新润元发建设有限公司监事、丽水南城
新润开发建设有限公司监事、丽水开发区城市建设投资有限公司监事。