证券代码：603023          证券简称：威帝股份         公告编号：2020-075


                 哈尔滨威帝电子股份有限公司
      关于董事长变更及聘任公司副总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈振
华先生递交的书面辞职申请。因公司内部工作调整，陈振华先生申请辞去公司第
四届董事会董事长、总经理职务。
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，陈振华先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。陈振华先生的辞职不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。陈振华先生辞去公司董
事长、总经理职务后，将继续担任公司董事，并继续在公司担任其他职务。
    2020 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于更换董事长的议案》、《关于聘任陈振华先生为公司副总经理的议案》、
《关于聘任吴鹏程先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任吕友钢先生为公司
副总经理的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，董事
会选举刘 高 深 先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，董事会聘任陈 振 华 先
生、吴鹏程先生、吕友钢先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    在未聘任公司总经理期间，暂由陈振华先生代行公司总经理职责，直至公司
聘任新总经理。
    特此公告。


                                     哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 4 日
附件：

刘高深先生简历：
刘 高 深 ：男，50 岁，省委党校马克思主义哲学社会发展研究生，中共党员。历
任庆元县土管局科员、建设用地股副股长、股长，庆元县委组织部组织科科员、
副科长、科长、副主任科员，庆元县委组织部部务会议成员、副主任科员、组织
科科长，庆元县岭头乡政府党委副书记、乡长助理（主持政府工作）、乡长，庆
元县荷地镇党委书记，中共庆元县第十二届县委委员、庆元县政府办公室副主任
（正科级），庆元县国土资源局党委书记、局长，庆元县财政（地税）局党组副
书记，中共庆元县第十三届县委委员，庆元县财政（地税）局局长、党组副书记，
庆元县财政（地税）局党组书记、局长，丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开
发区）党工委委员、管理委员会副主任，丽水经济技术开发区实业发展集团有限
公司党委委员、董事、副董事长（主持工作）、法定代表人、副总经理（主持工
作），现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副董事
长、副总经理（主持工作）。

陈振华先生简历：
陈振华：男，1962 年生，中国国籍，大专学历。1983 年毕业于黑龙江省交通专
科学校汽运专业，1984 年于吉林工业大学进修，学习汽车车身设计有关课程；
1983 年 8 月至 1999 年底，历任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究
所副所长；2000 年 7 月至 2009 年 11 月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司董事
长、总经理；2009 年 11 月至 2020 年 12 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董
事长、总经理。

吴鹏程先生简历：
吴鹏程：男，1963 年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。1983 年至 2002
年，历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、副所长；2002 年至 2009 年
11 月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、
总经理助理、副总经理；2009 年 11 月至 2019 年 1 月，任哈尔滨威帝电子股份
有限公司董事、副总经理；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任哈尔滨威帝电子股
份有限公司总经理助理。
吕友钢先生简历：
吕友钢：男，1957 年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。1982 年 7 月至 1985
年 3 月，任职于牡丹江拖拉机制造厂；1985 年 4 月至 2001 年 1 月，历任哈尔滨
客车厂工艺室主任、工艺科长、工艺处长、副总工程师、副厂长、厂长；2002
年 5 月至 2003 年 3 月，任长春维海客车有限公司总经理助理；2003 年 4 月至 2009
年 11 月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2009 年 11 月至 2019 年 1
月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，
任哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理助理。