证券代码：603023          证券简称：威帝股份         公告编号：2021-063

               哈尔滨威帝电子股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次
董事会会议通知于 2021 年 12 月 20 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事
长刘高深先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事季晓立
先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘高深先生代为表决，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司的议案》
    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州迅马机械有限公
司和上海孚瑞希尔汽车科技有限公司三方本着诚心经营、合作共赢的原则，在哈
尔滨威帝电子股份有限公司充分利用现有产能和技术的前提下，共同出资设立以
叉车车桥、中控电子仪表及整车电子元件为核心的合资合作项目。拟在浙江丽水
经济技术开发区设立合资公司，注册资金为 5500 万元人民币，哈尔滨威帝电子
股份有限公司持股 55%、杭州迅马机械有限公司持股 30%、上海孚瑞希尔汽车科
技有限公司持股 15%。本项目作为公司进入特种车辆主机市场的前导，将尝试开
辟各种用途的特种车和商用车车桥、中控电子主机市场，为公司带来更大的市场
空间。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于拟对外
投资成立合资公司的公告》。（公告编号：2021-064）




    特此公告。




                                      哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                   2021 年 12 月 31 日