证券代码：603023          证券简称：威帝股份          公告编号：2022-002


                 哈尔滨威帝电子股份有限公司
   关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会
将于 2022 年 1 月 13 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人及监事会监
事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公
司董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会及监事会将于 2022 年 2 月
28 日前完成换届工作。董事会、监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员
的任期亦相应顺延，公司第四届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在
换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相
应的职责。

    公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露
义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。




    特此公告。




                                      哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 14 日