哈尔滨威帝电子股份有限公司


 2022 年第一次临时股东大会




      会   议   资   料
                            目       录
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ....................................1

议案一 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案....................3

议案二 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案......................6

议案三 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案........................9
                哈尔滨威帝电子股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 4 月 11 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
               票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
               9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
               投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提
    请会议通过计票监票人名单。
三、审议会议议案
    累积投票议案：
    1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
    1.01 选举鲍玖青先生为第五届董事会非独立董事
    1.02 选举张喆韬先生为第五届董事会非独立董事
    1.03 选举陈振华先生为第五届董事会非独立董事
    1.04 选举刘小龙先生为第五届董事会非独立董事
    2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
    2.01 选举高诗扬先生为第五届董事会独立董事
    2.02 选举施展鹏先生为第五届董事会独立董事
    2.03 选举何永达先生为第五届董事会独立董事
    3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
    3.01 选举应巧奖先生为第五届监事会股东代表监事
    3.02 选举刘英女士为第五届监事会股东代表监事
四、股东及股东代表现场投票表决。
五、监票人宣布现场投票表决结果。
六、现场会议结束。
七、统计投票结果。

                                    1
八、主持人宣读 2022 年第一次临时股东大会决议。
九、出席会议的股东在股东大会决议和会议记录上签字。
十、会议见证律师宣读法律意见书。
十一、本次股东大会会议结束。




                                   2
议案一


          关于选举第五届董事会非独立董事的议案

    鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公
司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，现决
定选举鲍玖青先生、张喆韬先生、陈振华先生、刘小龙先生为公司第五届董事会
非独立董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    本议案已于公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已发
表同意意见，现提请本次股东大会审议。
    附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历




                                  3
附件一：

                第五届董事会董事候选人简历
董事候选人简历：
鲍 玖 青 ： 男，1970 年生，中国国籍，大学学历。1993 年 8 月至 2005 年 7 月任
教于浙江省庆元中学；2005 年 7 月至 2006 年 7 月任庆元县委党校副校长；2006
年 7 月至 2009 年 12 月任庆元县人民政府办公室副主任；2009 年 12 月至 2010
年 4 月任丽水经济开发区管委会办公室副主任；2010 年 4 月至 2010 年 12 月任
丽水经济开发区纪工委副书记、监察室主任（审计分局局长）兼党政综合办副主
任；2010 年 12 月至 2012 年 8 月任丽水经济开发区纪工委副书记、监察室主任
兼党政综合办副主任；2012 年 8 月至 2013 年 6 月任丽水经济开发区安全生产监
督管理局局长兼党政综合办副主任；2013 年 6 月至 2016 年 3 月任丽水经济开发
区安全生产监督管理局局长；2016 年 3 月至 2016 年 12 月任莲都区南明山街道
党工委副书记（正科级）；2016 年 12 月至 2017 年 5 月任丽水生态产业集聚区（丽
水经济技术开发区）管委会办公室（党工委办公室）主任；2017 年 5 月至 2017
年 8 月任丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党政办公室主任；2017
年 8 月至 2017 年 9 月任丽水经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、丽水
生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党政办公室主任；2017 年 9 月至 2017
年 11 月任丽水经济技术开发区发展集团有限公司副总经理；2017 年 11 月至今
任丽水经济技术开发区发展集团有限公司党委委员、副总经理。
张喆韬：男，1988年生，中国国籍，大学学历，工程师。 2010年7月至2011年2
月任浙江华建装饰工程有限公司工作人员；2011年2月至2015年6月任丽水南城建
设有限公司项目管理人员；2015年6月至2017年6月任丽水市经济技术开发区财政
局经建财审工作人员；2017年6月至2019年12月任浙江万景市政园林工程有限公
司总经理；2019年12月至2020年3月任丽水南城新润开发建设有限公司工作人员；
2020年3月至今任开发区集团公司发展战略部二级岗工作人员。
陈振华，男，1962 年生，中国国籍，大专学历。1983 年毕业于黑龙江省交通专
科学校汽运专业，1984 年于吉林工业大学进修，学习汽车车身设计有关课程；
1983 年 8 月至 1999 年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究
所副所长；2000 年 7 月创办哈尔滨威帝电子股份有限公司，2000 年 7 月至 2020


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年 12 月，担任公司董事长、总经理，2021 年至今担任哈尔滨威帝电子股份有限
公司的董事、副总经理。
刘小龙：男，1957 年生，中国国籍，本科学历。上海交通大学机电分校学士。
历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集团副总
经理、常务副总经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份
有限公司董事长，上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长
兼首席执行官。




                                   5
议案二


         关于选举第五届董事会独立董事的议案

    鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公
司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，现决
定选举高诗扬先生、施展鹏先生、何永达先生为公司第五届董事会独立董事，任
期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    本议案已于公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已发
表同意意见，现提请本次股东大会审议。

    附件二：第五届董事会独立董事候选人简历




                                  6
附件二：

             第五届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人简历：
高诗扬：男，1963 年生，中国国籍，本科学历。注册税务师、高级会计师，现
任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。1983 年 8 月至 1984 年 10 月任丽
水丽云供销社主办会计；1984 年 11 月至 1998 年 10 月任云和县石塘供销社主办
会计；1998 年 11 月至 1999 年 10 月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；
1999 年 11 月至今任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。
施展鹏：男，1977 年生，中国国籍，本科学历。1999 年取得律师资格，2001 年
1 月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管
委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员
资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水
分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、
中信银行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司
等公司的法律顾问。2011 年 6 月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010
年度丽水市优秀律师”称号，2013 年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和
谐稳定成绩突出律师”称号。
何永达：男，1971 年生，中国国籍，研究生学历。现任丽水学院商学院教授，
浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院
留联会副会长。是浙江省中青年学科带头人、丽水市 138 第一、二层次人才，
浙江理工大学硕士生导师。1995-1996 年在新西兰首都语言学院学习商务英语，
1997-2004 年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理，2004 年
进入丽水学院。在《经济地理》、《ICIC Express Letters》、《International
Journal of u- and e-service Science and Technology》等国内外重要期刊
发表论文 40 余篇，出版专著 4 部；主持国家社科基金项目 1 项，民政部重点项
目、教育部人文社会科学研究一般项目、国家民委项目和全国商科教育培训科
研“十三五”规划课题各 1 项，浙江省重点软科学项目 1 项，浙江省哲学社会
科学规划项目 2 项，浙江省经济普查办公室（省级）、浙江省农业普查办公室
（省级）、浙江省人口普查办公室（省级）、浙江省政府 R&D 清查办（省级）、


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浙江省统计局重点研究项目、浙江省人力资源保障厅、丽水市科技局等项目多
项；主持和参与丽水市发改委、丽水市商务局、浙江省烟草专卖局、缙云县委
组织部、莲都区经商局等横向服务项目 30 余项；研究成果先后获得浙江省教育
厅、浙江省统计局、全国人口普查办公室优秀成果三等奖、丽水市政府优秀成
果一等奖、二等奖（两项）、三等奖等奖项。主要研究领域：现代服务业、服
务经济与理论、经济统计应用。




                                  8
议案三


         关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

    鉴于公司第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经
股东提名，并经监事会审议通过，现决定选举应巧奖先生、刘英女士为公司第五
届监事会股东代表监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。
    本议案已于公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大
会审议。

    附件三：第五届监事会股东代表监事候选人简历




                                  9
附件三：


           第五届监事会股东代表监事候选人简历
股东代表监事候选人简历
应巧奖：男，1987 年生，中国国籍，本科学历。现任丽水市绿色产业发展基金
有限公司执行董事，丽水高科金融投资控股有限公司董事长、总经理，丽水市政
策性融资担保有限公司董事，浙江丽水生态经济产业基金有限公司董事，航迅信
息技术有限公司董事。历任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任、丽水经济开
发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长、丽水经济技术开发区实业发
展集团有限公司办公室副主任。
刘 英 ： 女，1975 年生，中国国籍，本科学历。历任庆元县农业银行隆宫乡代办
点综合柜员，庆元县马蹄岙蓬桥电站工作人员，庆元县陈家岭电站会计及运行人
员，九三学社丽水市委员会会计及文秘，丽水经济开发区财政局集中支付中心财
务核算员、副主任、副主任（主持工作），丽水经济技术开发区实业发展集团有
限公司计划财务部工作人员、计划财务部融资科科长、计划财务部副部长，现任
丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司副部长（主持工作），丽水南城建设
有限公司监事、丽水南城新区投资发展有限公司监事。




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