哈尔滨威帝电子股份有限公司
         独立董事关于第五届董事会第一次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关要求，作为哈尔滨威帝电
子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于谨慎性原则和独立判断
的立场，就公司 2022 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第一次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：
    1、根据对公司董事会提交的相关资料的审议，我们认为本次被聘任的高级
管理人员及董事会秘书具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的
有关规定。
    2、 本次聘任高级管理人员及董事会秘书的程序符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
    3、综上所述，同意聘任夏乾伟先生担任公司总经理；同意聘任陈振华先生、
崔建民先生、吴鹏程先生、王晓明先生担任公司副总经理；同意聘任宋宝森先生
担任公司总工程师；同意聘任郁琼女士担任公司财务总监，同意聘任周宝田先生
担任公司董事会秘书。


    （下接签字页）