证券代码：603023          证券简称：威帝股份           公告编号：2021-021

                哈尔滨威帝电子股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会
会议通知于 2022 年 4 月 7 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事鲍玖青先
生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    经公司董事会提名，与会董事审议，一致同意选举鲍玖青先生为公司董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的
议案》
    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：
战略委员会、薪酬及考核委员会、审计委员会和提名委员会。
    第五届董事会专门委员会组成如下：

    （1）董事会战略委员会：
    主任委员：鲍 玖 青     委员：张 喆 韬 、陈振华、刘 小 龙 、施展鹏
       （2）董事会薪酬及考核委员会：
    主任委员：何永达        委员：施展鹏、陈振华

       （3）董事会审计委员会：
    主任委员：高诗扬        委员：何永达、张 喆 韬

       （4）董事会提名委员会：
    主任委员：施展鹏        委员：高诗扬、刘 小 龙
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事会提名，与会董事审议，公司聘任夏乾伟先生为公司总经理；聘
任陈振华先生、崔建民先生、吴鹏程先生、王晓明先生为公司副总经理；聘任宋
宝森先生为公司总工程师；聘任郁琼女士为公司财务总监。以上所聘高级管理人
员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附
件）
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事会提名，与会董事审议，公司聘任周宝田先生为公司董事会秘书，
周宝田先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人
品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                       哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 14 日
附件：
                 公司高级管理人员及董事会秘书简历

夏乾伟：男，1968 年生，中国国籍，本科学历。1991 年至 1998 年任国有浙江省
庆元县铅锌矿副矿长；1998 年至 2000 年任中美合作吉瑞食品有限公司总经理；
2000 年至 2006 年任浙江显丰食品有限公司法人代表/董事长；2006 年至 2016
年任清华长三角研究院下属浙江天昱环保有限公司总经理；2016 年至 2021 年 7
月任杭州中冷实业有限公司法人代表/总经理。2021 年 8 月至 2022 年 4 月，任
哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理。

陈振华，男，1962 年生，中国国籍，大专学历。1983 年毕业于黑龙江省交通专
科学校汽运专业，1984 年于吉林工业大学进修，学习汽车车身设计有关课程；
1983 年 8 月至 1999 年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究
所副所长；2000 年 7 月创办哈尔滨威帝电子股份有限公司，2000 年 7 月至 2020
年 12 月，担任公司董事长、总经理，2021 年 1 月至 2022 年 4 月，任哈尔滨威
帝电子股份有限公司的董事、副总经理。

崔建民，男，1964 年生，中国国籍，本科学历，工程师。1987 年 7 月至 2000
年 4 月，历任哈尔滨客车厂技术员、助理工程师、工程师；2000 年 7 月至 2009
年 10 月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司生产车间主任、生产部经理、技术
部经理；2009 年 11 月至 2014 年 12 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
主席、采购部经理；2014 年 12 月至 2018 年 12 月，任哈尔滨威帝电子股份有限
公司监事会主席、质量保证部经理；2019 年 1 月至 2022 年 4 月，任哈尔滨威帝
电子股份有限公司副总经理。

吴鹏程：男，1963 年生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。1983 年至 2002
年，历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、研究所副所长；2002 年至
2009 年 11 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司市场部经理、开发部经理、销售
部经理、总经理助理、副总经理；2009 年 11 月至 2019 年 1 月，任哈尔滨威帝
电子股份有限公司董事、副总经理；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任哈尔滨威
帝电子股份有限公司总经理助理。2021 年 1 月至 2022 年 4 月，任哈尔滨威帝电
子股份有限公司副总经理。

王晓明，男，1982 年生，中国国籍，硕士研究生。2008 年至 2009 年，任哈尔滨
威帝电子股份有限公司技术部研发工程师；2009 年至 2010 年任技术部研发二室
主任；2011 年至 2018 年任技术部经理；2018 年至 2022 年 4 月任公司副总经理。

宋宝森，男，1982 年生，中国国籍，博士研究生。2007 年 9 月至 2010 年 12 月，
历任哈尔滨威帝电子股份有限公司研发工程师、研发一室主任、技术部经理，后
于哈尔滨工程大学攻读博士学位；2012 年 5 月至 2022 年 4 月，任哈尔滨威帝电
子股份有限公司总工程师。

郁琼，女，1971 年生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1993 年至 2005 年，
任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005 年至 2009 年 11 月，任哈尔滨
威帝电子股份有限公司财务部经理；2009 年 11 月至 2019 年 1 月，任哈尔滨威
帝电子股份有限公司财务总监；2019 年 1 月至 2020 年 12 月,任哈尔滨威帝电子
股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020 年 12 月至 2022 年 4 月，任
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。

周宝田，男，1983 年生,中国国籍,大专学历。2002 年 5 月至 2004 年 9 月任哈尔

滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）技术开发部技术员；2004 年 10
月至 2006 年 10 月，任公司售后服务部副经理；2006 年 11 月至今，任公司标准
档案室主任；2015 年 11 月加入公司证券事务部，协助开展公司信息披露和投资
者关系管理等证券事务工作， 2015 年 11 月至 2018 年 10 月任公司监事；2017
年 2 月取得了上海证券交易所颁发的第八十二期《董事会秘书资格证书》，2017
年 4 月至 2022 年 4 月，任公司证券事务代表、证券部经理，2017 年 11 月取得
了上海证券交易所颁发的 2017 年第四期《上市信息披露合规培训证书》，2020
年 11 月取得了上海证券交易所颁发的 2020 年第六期《董事会秘书后续培训证书》。
     周宝田先生联系方式如下：
     联系地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号
     邮政编码：150060
     联系电话：0451-87101100
传    真：0451-87101100
电子邮箱：viti@viti.net.cn