证券代码：603023           证券简称：威帝股份             公告编号：2022-026


                  哈尔滨威帝电子股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年5月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 5 月 25 日      14 点 00 分
    召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股
份有限公司二楼会议室。
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 25 日
                         至 2022 年 5 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
    (七)    涉及公开征集股东投票权
    无
    二、    会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1   关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案                     √
      关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用                     √
  2
      情况的专项报告的议案
  3   关于 2021 年度董事会工作报告的议案                           √
  4   关于 2021 年度监事会工作报告的议案                           √
  5   关于 2021 年度独立董事述职报告的议案                         √
  6   关于 2021 年度财务决算报告的议案                             √
  7   关于 2021 年度利润分配方案的议案                             √
  8   关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                         √

    1、     各议案已披露的时间和披露媒体
    （1）上述第 1-3、5-8 项议案，公司已于 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董
事会第二次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
上披露；
    （2）上述第 4 项议案，公司已于 2022 年 4 月 22 日召开的第五届监事会第
二 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 于 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
上披露；
    2、     特别决议议案：无
    3、     对中小投资者单独计票的议案：1、2、7、8
    4、     涉及关联股东回避表决的议案：无
              应回避表决的关联股东名称：无
    5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码       股票简称             股权登记日
       Ａ股             603023        威帝股份             2022/5/19


    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
    五、   会议登记方法
    凡符合条件的股东请于 2022 年 5 月 24 日上午 9:00－11:30，下午 2:00－3:00，
持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授
权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见
附件 1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
   六、      其他事项
   1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
   2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和
相关授权资料等原件，以便查验入场。
   3、联系地址及电话
   联系地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号。
   联系人：哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部
   联系电话：0451-87101100     传真：0451-87101100



特此公告。




                                     哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书


      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

哈尔滨威帝电子股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 25 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序 非累积投票议案名称                       同意     反对     弃权
号

1    关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的
     议案

2    关于 2021 年度公司募集资金存放与实际
     使用情况的专项报告的议案

3    关于 2021 年度董事会工作报告的议案
4   关于 2021 年度监事会工作报告的议案

5   关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

6   关于 2021 年度财务决算报告的议案

7   关于 2021 年度利润分配方案的议案

8   关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。