关于 2021 年度审计委员会履职情况报告
    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作条例》
的相关规定和要求，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，作为公司现任董事会审计委员会成
员，现将 2021 年度履职情况报告如下：
   一、董事会审计委员会基本情况
    高诗扬：男，1963 年生，中国国籍，本科学历。注册税务师、高级会计师，现
任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。1983 年 8 月至 1984 年 10 月任丽水丽
云供销社主办会计；1984 年 11 月至 1998 年 10 月任云和县石塘供销社主办会计；
1998 年 11 月至 1999 年 10 月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999 年
11 月至今任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。
    何永达：男，1971 年生，中国国籍，研究生学历。现任丽水学院商学院教授，
浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院留联
会副会长。是浙江省中青年学科带头人、丽水市 138 第一、二层次人才，浙江理工
大学硕士生导师。1995-1996 年在新西兰首都语言学院学习商务英语，1997-2004
年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理，2004 年进入丽水学院。
在《经济地理》、《ICIC Express Letters》、《International Journal of u- and
e-service Science and Technology》等国内外重要期刊发表论文 40 余篇，出版专
著 4 部；主持国家社科基金项目 1 项，民政部重点项目、教育部人文社会科学研究
一般项目、国家民委项目和全国商科教育培训科研“十三五”规划课题各 1 项，浙
江省重点软科学项目 1 项，浙江省哲学社会科学规划项目 2 项，浙江省经济普查办
公室（省级）、浙江省农业普查办公室（省级）、浙江省人口普查办公室（省级）、
浙江省政府 R&D 清查办（省级）、浙江省统计局重点研究项目、浙江省人力资源保
障厅、丽水市科技局等项目多项；主持和参与丽水市发改委、丽水市商务局、浙江
省烟草专卖局、缙云县委组织部、莲都区经商局等横向服务项目 30 余项；研究成果
先后获得浙江省教育厅、浙江省统计局、全国人口普查办公室优秀成果三等奖、丽
水市政府优秀成果一等奖、二等奖（两项）、三等奖等奖项。主要研究领域：现代
服务业、服务经济与理论、经济统计应用。
    季晓立：男，汉族，1987 年生，清华大学环境工程学硕士，中共党员。历任丽
水职业技术学院环境工程分院院长助理(其间：挂职任云和县浮云街道党工委副书记、
丽水经济开发区经济发展局副局长)，丽水市南投公司董事、董事长、总经理，丽水
经济开发区集团公司董事、发展战略部部长、办公室主任，丽水经济开发区集团公
司党委委员、董事、副总经理，上市公司兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事
（兼），上市公司哈尔滨威帝电子股份有限公司董事（兼）等职。现任中共遂昌县委
常委、中共遂昌县人民政府党组成员、副县长。
    二、董事会审计委员会会议召开情况
    2021 年度，公司董事会审计委员会共计召开 2 次会议，召开情况具体如下：
    （一）2021 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2021 年第一次
会议，会议审议通过了 1、《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》2、《关
于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》3、《关于 2020 年度财务决算报告的
议案》4、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》5、《关于续聘公司 2021 年
度审计机构的议案》。
    （二）2021 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2021 年第二次
会议，会议审议通过了 1、《关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》2、
《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    三、审计委员会年度主要工作内容情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信”)为公司聘请的审计机
构。在公司年度审计报告编制期间，我们与立信就审计范围、审计计划、审计方法
等事项进行了充分沟通，关注公司关键审计事项，详细了解年审工作中发现的问题
和解决方案。我们认为，立信在审计工作中能够始终坚持独立、客观的原则，严格
遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责，为公司
提供良好的审计服务，客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。
    （二）指导公司内部审计工作
    报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司内审部严格按照
《内部审计制度》及年度内部审计计划的要求履行职责。指导内审部的内部建设和
培训工作，建立有效运作机制。
    （三）审阅公司财务报告并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司财务报告能够
真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情
况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的
事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
    （四）评估公司内部控制的有效性
    报告期内，审计委员会认真监督公司内控制度执行，指导公司内部审计机构完
成内部控制评价工作。我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律
法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定要求，建立较为完善的公司治理结
构和内部控制制度并有效执行。
    （五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与公司聘请的外部审
计机构立信进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了各方意见基础上，
积极进行了相关协调工作，提高审计效率，提升内部审计人员的业务素质和内部审
计水平，共同发挥审计监督职能。
    四、总体评价
    2021 年，董事会审计委员会依据《审计委员会工作规则》恪尽职守、勤勉尽责，
本着对公司、全体股东负责的态度，充分发挥委员专业优势，对公司定期报告编制、
聘任会计师事务所、募集资金使用等事项进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证
了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。
    2022 年，公司董事会审计委员会将严格根据相关法规的要求，秉持审慎、客观、
独立的原则，继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部
审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司规范运作、稳健发展，切
实履行董事会审计委员会的职责，发挥审计委员会的监督职能，进一步加强与公司
外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，切实维护公司及全体股东利益。




                                               哈尔滨威帝电子股份有限公司
                                                          董事会审计委员会
                                                          2022 年 4 月 23 日