证券代码：603023          证券简称：威帝股份         公告编号：2022-024

               哈尔滨威帝电子股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会
会议通知于 2022 年 4 月 12 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青
先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年年
度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项
    报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年度
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年度
董事会工作报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    5、审议通过了《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年度
独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年度
审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    7、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年度
财务决算报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年全年归属于全体股东的净
利润6,691,058.84元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定
盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为51,946,306.30元。

    公司近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度）以现金累计分配的利润金
额 45,347,293.60 元，占公司最近三年实现的归属于上市公司普通股股东的净利
润比例为 100.24%。公司董事会根据上述情况，在综合考虑了公司发展阶段、实
际经营情况、盈利水平、重大资产重组项目进度以及经营资金需求等因素，为保
障公司持续发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增
股本。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于 2021
年度拟不进行利润分配的说明公告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    10、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
公司 2022 年度财务报告进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相
关规定对公司 2022 年度内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。
授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 5 月 25 日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司 2021 年年度
股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开
2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。




    特此公告。




                                     哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 23 日