证券代码：603023          证券简称：威帝股份          公告编号：2022-031

                 哈尔滨威帝电子股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会
会议通知于 2022 年 4 月 19 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青
先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022 年第
一季度报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。




    特此公告。




                                      哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 30 日