证券代码：603023          证券简称：威帝股份         公告编号：2022-039

                   哈尔滨威帝电子股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议
通知于 2022 年 6 月 7 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事鲍玖青先生召集并
主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
    本次重大资产重组事项自启动以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组
织相关各方推进本次交易的工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极
磋商、反复探讨和沟通。截至目前，受国内新冠肺炎疫情影响，国内市场环境、经
济环境、融资环境等客观情况较预案披露时已发生较大变化，现阶段继续推进重大
资产重组的条件尚不成熟，为切实保护上市公司与中小股东的利益，公司决定终止
本次重大资产重组事项。
    为稳妥处理和积极应对后续事项，公司授权法人代表鲍玖青先生全权代表公司
签署关于终止重大资产重组事项的相关合同、协议等各种法律文件。
    独立董事已经对本次会议相关议案发表了事前认可意见和独立意见。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，关联董事鲍玖青、张喆
韬、刘小龙回避表决。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于终止重大
资产重组事项的公告》（公告编号：2022-041）




   特此公告




                                        哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 18 日