证券代码：603023          证券简称：威帝股份          公告编号：2022-040

                 哈尔滨威帝电子股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会
会议通知于 2022 年 6 月 7 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应
巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有
关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
    监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经
营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利
益的情形，同意终止本次重大资产重组事项。
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，关联监事应巧奖、刘
英回避表决。



    特此公告。


                                       哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
                                                2022 年 6 月 18 日