哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员
对第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议相关
                        事项的书面确认意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市
公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》
等规章制度的规定，公司董事、监事和高级管理人员在全面审阅相关议案并仔细
阅读公司提供的资料后，现就公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议相关议案发表意见如下：
    1、本次会议所涉及的相关议案编制符合法律、行政法规、公司章程、公司
内部管理制度的各项规定。
    2、本次会议相关议案经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议审议通过。
    董事会、监事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不会损害公司
及其股东特别是中小股东的利益。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司本次会议所涉及的相关议
案所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    （下接签字页）