哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《哈尔
滨威帝电子股份有限公司章程》、 哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事制度》
等有关规定，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司
提供的资料后，现就公司第五届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见：
    一、《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立
意见
    经审阅，我们认为：公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2022
年度募集资金的存放和实际使用情况。公司2022年度募集资金的存放和使用符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
    二、《关于 2022 年度利润分配预案》的独立意见
    经审阅，我们认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司
监管指引第3号— —上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》以
及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来
发展规划和资金需求，兼顾了公司发展和股东的长远利益，不存在损害公司和全
体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意将《公司2022年度利润分配预案》提
交股东大会审议。
    三、《关于2022年度内部控制评价报告》的独立意见
    经审阅，我们认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制
度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情
况需要，并能得到有效执行。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、
准确地反映了公司2022年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反应了公
司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》的独立意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审
计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，有良好的职业精
神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。
    五、《关于会计变更政策的议案》的独立意见
    本次会计政策变更是公司依据国家财政部文件要求进行的合理变更，符合国
家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政
策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股
东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策的变更。




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