证券代码：603028           证券简称:赛福天        公告编号： 2020-015

                     江苏赛福天钢索股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议通知于 2020 年 3 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于
2020 年 3 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事崔子锋、蔡建华、李强、叶玲、包文中
以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他
有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更会计师事务所
的公告》。
    表决结果：同意 7 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请
银行授信的议案》。
    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民
币 6,000 万元的授信业务，董事会授权公司董事长办理合同签署等具体事宜。
    表决结果：同意 7 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于召开 2020 年第二
次临时股东大会通知》。
表决结果：同意 7 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。
                                 江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 20 日