证券代码：603028             证券简称:赛福天       公告编号： 2020-022

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议通知于 2020 年 4 月 20 日以短信、电话方式通知各位董事，会议于 2020
年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋、杨冬琴以通讯方式参会并表决。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议
合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司拟签订<关于同人建筑设计（苏州）有限公司之收
购意向协议>的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于
签订收购意向协议的公告》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于对外投资设立控股子公司
暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 6 票，占董事会全体成员人数的 67% ；
    反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 3 票。
特此公告。
             江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                             2020 年 4 月 26 日