2019 年年度股东大会会议材料
江苏赛福天钢索股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
证券代码:603028
2020 年 5 月
2019 年年度股东大会会议材料
资料目录
2019 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知
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2019 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程
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议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 5
议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 18
议案三：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 22
议案四：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案 23
议案五：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 30
议案六：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 31
议案七：关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案 32
议案八：关于公司及下属子公司 2020 年度融资、担保的议案 33
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2019 年年度股东大会会议材料
2019 年年度股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以
及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的
全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相
关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予
以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站
发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登
记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事
项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公
司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作
程序等事项可参见本公司 2020 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛
福天钢索股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有
违反，会务组人员有权加以制止。
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2019 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长沈生泉
3、会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）14：00
4、会议方式：现场会议
5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路 151 号公司会议室
二、会议议程
1、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、 审议 2019 年年度股东大会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；
议案三：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案；
议案四：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案；
议案五：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；
议案六：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案；
议案七：关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案；
议案八：关于公司及下属子公司 2020 年度融资、担保的议案。
3、 推选计票人、监票人（各 2 名）
4、 大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两
名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由上
海市广发(无锡)律师事务所律师作现场见证。
5、 大会通过决议
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（1） 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3） 主持人宣布会议结束。
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董事会
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议案一：
关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2019 年度董事会工作
的实际情况，董事会拟定了 2019 年度董事会工作报告。
本议案已经本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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董事会
附件 1：《2019 年度董事会工作报告》
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附件 1：《2019 年度董事会工作报告》
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2019 年度董事会工作报告
2019 年公司董事会认真履行职责，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制
度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各
项业务发展。公司管理层搭建和分工布局合理。董事会带领经营团队及全体员工，
按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地
完成了各项任务，保证公司持续稳健发展。现将公司董事会 2019 年主要的工作情
况报告如下：
一、2019 年公司经营情况
2019 年 1-12 月公司实现营业总收入 631,847,761.16 元，比上年度同期增加
15.44%；营业总成本 617,701,676.66 元，比上年度同期增加 15.40%；其中，营业
成本 515,397,248.20 元，比上年度同期增加 16.78%；销售费用 19,237,297.57 元，
比上年度同期减少 1.80%；管理费用 48,726,859.18 元，比上年度同期增加 16.84%；
研发费用 21,558,077.26 元，比上年同期增加 7.65%；财务费用 6,325,921.47 元，
比上年度同期减少 9.08%。2019 年 1-12 月实现归属于母公司股东的净 利润
14,365,072.83 元，比上年度同期减少 15.06%。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司流动资产 448,575,895.47 元，比上年末减少
18.22% ； 资 产 总 额 878,319,669.96 元 ， 比 上 年 末 减 少 9.07% ； 流 动 负 债
159,067,731.54 元，比上年末减少 38.81%；负债总额 168,988,537.76 元，比上年
末减少 36.67%；净资产 709,331,132.20 元，比上年末增加 1.46%。
二、董事会履职情况
1、董事会会议情况
董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，
向股东负责，勤勉履行职责。董事会全年共召开 9 次会议（详见附表 1：2019 年董
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事会召开情况一览表），对公司在 2019 年度经营活动中的 38 项重大事项进行了审
议，并做出决议。
2、信息披露及投资者关系管理工作
2019年度，董事会严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
公司相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布公告
80份（详见附表2：2019年信息披露工作一览表），准确、及时、规范地向投资者
披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的重要信息，切实保证股东知
情权。
同时，董事会办公室持续加强投资者关系维护与管理工作，通过接待机构调研、
电话调研、交易所E互动平台等多种渠道，保持与中小股东及投资者的交流渠道畅
通，维护信息披露的公平公正，树立了公司良好的资本市场形象。公司全面采用现
场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。公
司维持稳定良好的现金分红政策，为股东回报和市值提升提供坚实支撑；保护中小
投资者的利益和股东的合法权益，推进公司在资本市场长期健康发展。
3、完善内部控制制度体系，完善法人治理结构
2019年度，公司结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会
修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司章程》等一系列
制度，确保各项工作有章可循、有据可查，促进公司法人治理和内控体系更加规范、
健全。
公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确。董事会、监
事会、内部机构独立规范运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务
等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东能严格规范
自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或
间接干预公司经营活动。
4、股东大会决议执行情况
2019 年，董事会召集召开了 4 次股东大会。董事会高度重视股东大会做出的
各项决议，指导和督促公司经营层积极落实股东大会决议执行工作。
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5、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项
进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
战略委员会对公司重大战略计划的实施情况等进行认真审核检查。
审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了面
对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报
告、续聘审计机构等事项进行认真审核；对公司内部控制制度建设和实施等情况严
格把关。
薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对董
事、监事、高级管理人员薪酬制度的制订进行合理建议。
提名委员会对公司董事、高级管理人员等选聘方案提出建议并认真审查，确保
选聘的相关人员的专业素质和履职能力。
6、独立董事的履职情况
公司独立董事依据《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独
立董事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时参
加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定
期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知
识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保
障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董
事作用。
7、董事会自身建设及其他工作
董事会积极组织公司董事、监事、高级管理人员接受相关法律法规和其他规范
性文件的培训，2019 年组织相关人员参加了上交所的董事会秘书后续培训、独立
董事资格培训、组织年报编制相关人员参加了上交所的年度报告编制培训以及参加
上市公司协会组织的各项专题培训。
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三、2020 年工作的总体计划安排
1、督促推进公司 2020 年生产经营计划，完成全年目标任务
董事会将督促公司管理层落实2020年发展总计划相应工作，推进整个公司的生
产协同、组织协同、管理协同，真正发挥效益；不断提升公司可持续发展的能力和
水平；推进提升资源综合利用水平，提高公司经营管理水平和技术创新能力。
2、进一步提升公司规范化治理水平
（1）按照监管部门的监管要求，结合公司的战略发展目标，通过对照资本市
场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，完善股东大会、董事会、监事会、
管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，
确保公司规范、高效运作。
（2）随着公司规模发展的需要，完善各项规章和管理制度，提高管理效率。
通过加强对业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审
计控制等，同时，充分发挥公司党委、监事会、独立董事、内部审计监察的监督作
用，通过建立健全约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，
切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。
（3）高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织
的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，增强风险意
识，提升合规履职水平。
3、扎实做好董事会日常工作
（1）持续做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，提高信息披露的主
动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。采用多种形式与投资
者进行沟通交流，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够
更多地接触和了解公司，维护与投资者长期、稳定的和谐互信关系。
（2）组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、
表决程序均合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；
积极发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会
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的决策效率。
（3）保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查
与督导，充分发挥董事会的核心作用，促进公司规范运作和健康发展。
4、切实做好中小投资者合法权益保护工作
（1）坚持落实执行持续稳定的现金分红制度，主动积极回报投资者。严格执
行已披露的利润分配政策。
（2）切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、
完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充
分揭示风险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。
切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。创新运用多样化沟通渠道，
加强与投资者的互动。
5、加强战略、资本、创新产业的互联互动
根据公司未来发展规划，充分利用资本市场平台，发挥资本市场助推产业发展。
通过发行股票、可转换债券及其他资本运作方式和金融衍生产品，提高公司直接融
资能力，提升主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，更大程度地发挥资本在企
业发展中的推动作用。坚持在技术创新、模式创新、管理创新、制度创新上驱动发
展，注重前沿技术的应用引进，加快新产品研发与产业化进程，保持领先优势。
6、推进构建企业特色文化和管理团队建设
完善企业文化建设的内容和内涵，使公司的经营理念和企业文化深入人心，进
一步提高员工的归属感和荣誉感。突出人才队伍建设，通过素质培训选才、育才，
打造德才兼备的高效团队。
2020年，董事会将引导企业继续认真学习实践科学发展观，全力支持管理层的
各项工作，继续认真贯彻落实股东大会的各项决议，在稳步发展的基础上进一步指
导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，以实际行动全力支持公司各项工作。
在新的一年里，公司将面对更加复杂多变的市场环境，机遇与挑战并存。董事会相
信，通过努力，公司在经营管理层的领导下一定能够抓好日常生产经营活动，全面
促进企业发展，切实实现股东利益最大化。
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特此报告，请予以审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
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2019 年年度股东大会会议材料
附表 1：2019 年董事会召开情况一览表
届次 议案
关于补选独立董事的议案
关于对外投资暨关联交易的议案
第三届董事会第 关于公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
十一次会议
2019-01-15 关于公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
关于公司向招商银行伦敦分行申请银行贷款的议案
关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第
十二次会议 关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
2019-02-08
关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案
关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案
关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案
关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案
关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
第三届董事会第 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案
十三次会议
2019-04-25 关于公司 2018 年度审计委员会履职情况报告的议案
关于 2018 年度独立董事述职报告的议案
关于公司 2018 年度募集资金使存放及使用情况的专项报告
关于公司及下属子公司 2019 年度融资、担保的议案
关于修改公司章程的议案
关于修改公司股东大会议事规则的议案
关于修改公司董事会议事规则的议案
关于召开 2018 年年度股东大会的议案
第三届董事会第 关于公司 2019 年第一季度报告议案
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十四次会议
关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
2019-04-29
关于选举公司董事长的议案
第三届董事会第
十五次会议 关于聘任公司高级管理人员的议案
2019-06-25
关于变更法定代表人的议案
关于补选公司董事的议案
第三届董事会第
十六次会议 关于公司向广发银行股份有限公司无锡锡惠支行申请银行授信的议案
2019-07-16
关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第 关于公司 2019 年半年度报告的议案
十七次会议
2019-08-27 关于公司向兴业银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
第三届董事会第 关于修改公司章程的议案
十八次会议
2019-09-17 关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案
关于公司 2019 年第三季度报告的议案
第三届董事会第
十九次会议 关于公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
2019-10-29
关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
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附表 2：2019 年信息披露工作一览表
披露日期 公告编号 公告标题
2019-01-12 2019-001 关于取得专利证书的公告
2019-002 关于收到政府补助的公告
2019-003 关于对外投资暨关联交易的公告
2019-01-16
2019-004 第三届董事会第十一次会议决议的公告
2019-005 第三届监事会第七次会议决议的公告
2019-006 2019 年第一次临时股东大会通知
2019-01-22 2019-007 关于控股股东解除股权质押的公告
2019-01-26 2019-008 关于控股股东股权质押的公告
关于部分董事、监事、高级管理人员及核心员工股份增持计划实施完
2019-01-31 2019-009
成的公告
2019-02-01 2019-010 2019 年第一次临时股东大会决议公告
2019-011 第三届董事会第十二次会议决议的公告
2019-03-09
2019-012 关于收到政府补助的公告
2019-03-20 2019-013 关于控股股东解除股权质押的公告
2019-03-26 2019-014 公司首次公开发行限售股上市流通公告
2019-03-28 2019-015 关于控股股东股权质押的公告
2019-04-17 2019-016 关于公司股东股权解除质押的公告
2019-017 2018 年年度报告
2019-018 第三届董事会第十三次会议决议公告
2019-019 第三届监事会第八次会议决议公告
2019-020 关于 2018 年年度利润分配预案的公告
2019-04-26 2019-021 关于续聘会计师事务所的公告
2019-022 关于募集资金存放与使用情况的专项报告
2019-023 关于 2019 年度对子公司提供担保预计的公告
关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
2019-024
的公告
2019-025 关于召开 2018 年年度股东大会的通知
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2019 年年度股东大会会议材料
2019-026 2019 年第一季度报告
2019-04-30 2019-027 第三届董事会第十四次会议决议公告
2019-028 第三届监事会第九次会议决议公告
2019-05-07 2019-029 关于公司股东股权质押的公告
2019-05-14 2019-030 关于 2018 年年度报告的更正公告
2019-05-17 2019-031 2018 年年度股东大会决议公告
2019-05-27 2019-032 股东减持股份计划公告
关于实际控制人签署《股权转让协议》、《表决权委托协议》暨公司实
2019-033
际控制人拟发生变更的提示性公告
2019-06-14 2019-034 关于财务总监辞职的公告
2019-035 关于收到控股股东无锡赛福天告知函的公告
2019-036 关于董事长、总经理辞职的公告
2019-06-19 2019-037 简式权益变动报告书
2019-038 详式权益变动报告书
2019-06-25 2019-039 关于公司股东股份解除质押的公告
2019-06-26
2019-040 第三届董事会第十五次会议决议公告
2019-041 关于选举公司董事长的公告
2019-06-27 2019-042 关于控股股东股权质押的公告
2019-07-03 2019-043 2018 年年度权益分派实施公告
2019-07-12 2019-044 关于监事辞职的公告
2019-07-16 2019-045 关于法定代表人变更登记的公告
2019-046 第三届董事会第十六次会议决议公告
2019-047 第三届监事会第十次会议决议公告
2019-07-17
2019-048 关于补选董事的公告
2019-049 关于补选监事的公告
2019-050 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
2019-07-23 2019-051 关于控股股东股票质押延期购回的公告
2019-07-25 2019-052 关于控股股东股权结构变动的提示性公告
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2019 年年度股东大会会议材料
2019-08-02 2019-053 2019 年第二次临时股东大会决议公告
2019-08-03 2019-054 对外投资暨关联交易进展的公告
2019-055 2019 年半年度报告摘要
2019-08-28
2019-056 第三届董事会第十七次会议决议公告
2019-09-04 2019-057 关于全资子公司法定代表人变更的公告
2019-09-12 2019-058 关于控股股东股权结构变动进展的公告
2019-059 第三届董事会第十八次会议决议公告
2019-060 关于修改《公司章程》的公告
2019-09-18
2019-061 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
2019-062 股东减持股份进展公告
2019-09-20 2019-063 关于收到政府补助的公告
2019-09-21 2019-064 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
2019-09-26 2019-065 关于董事、常务副总经理辞职的公告
2019-066 2019 年第三次临时股东大会决议公告
2019-10-09
2019-067 关于控股股东解除股权质押的公告
2019-10-16 2019-068 关于副总经理辞职的公告
2019-069 第三届董事会第十九次会议决议公告
2019-10-30 2019-070 2019 年第三季度报告正文
2019-071 关于控股股东法定代表人变更的公告
2019-12-12 2019-072 关于控股股东股权结构变动进展的公告
2019-12-17 2019-073 股东减持股份结果公告
2019-12-21 2019-074 关于董事辞职的公告
2019-075 关于公司控股股东完成工商登记变更备案的公告
2019-12-24 2019-076 关于公司控股股东股权变动的提示性公告
2019-077 关于收到上海证券交易所问询函的公告
2019-12-25 2019-078 关于取得专利证书的公告
2019-12-28 2019-079 关于控股股东解除股权质押的公告
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2019 年年度股东大会会议材料
关于延迟回复上海证券交易所对公司控股股东股权变更相关事项问询
2019-12-31 2019-080
函的公告
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2019 年年度股东大会会议材料
议案二：
关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司章程的相关规定，结合公司 2019 年度监事会工作的实际情况，监事
会拟定了 2019 年度监事会工作报告。
本议案已经本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届监事会第十四次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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监事会
附件 2：《2019 年度监事会工作报告》
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2019 年年度股东大会会议材料
附件 2：《2019 年度监事会工作报告》
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2019 年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的
要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股
东大会，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形
成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提
供了有力保障。
2019 年，公司监事会共召开六次，会议情况如下：
第三届监事会第七次会议于 2019 年 1 月 15 日在公司三楼会议室召开，出席会
议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的
议案》。
第三届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开，出席会
议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2018 年度监事会
工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议
案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及其
摘要的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金使存放与使用情况的专项报告》、《关
于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的
议案》七项议案。
第三届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司三楼会议室召开，出席会
议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2019 年第一季度
报告的议案》。
第三届监事会第十次会议于 2019 年 7 月 11 日在公司三楼会议室召开，出席会
议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于补选监事的议案》。
第三届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开，出席
会议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度
报告的议案》。
第三届监事会第十二次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司三楼会议室召开，出
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2019 年年度股东大会会议材料
席会议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2019 年第三
季度报告的议案》。
除召开监事会会议外，公司监事 2019 年还列席和出席了公司董事会和股东大
会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策形成过程，掌
握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对 2019 年公司有关事项意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、
董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会
对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司
法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，
决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级
管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行
为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和
年度财务报告及相关文件，认为公司财务制度健全、财务状况良好，财务运作规范，
会计无重大遗漏和虚假记载。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。
（三）股东大会决议执行情况的独立意见
2019 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（四）现金分红及投资者回报
公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议
案》，拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 0.23 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。监
事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、
法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续
发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。
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2019 年年度股东大会会议材料
（五）监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、
准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密
规定的行为。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务状况
进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年年度财务报告真
实反映了公司的财务状况和经营成果。
2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等
有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东
的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
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监事会
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议案三：
关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市
规则（2019 年修订）》等相关规定和要求，公司已经编制完成 2019 年年度报告及
其摘要，详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
本议案已经本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案四：
关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司出具了标准无保留意见的
审计报告，认为在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、
2019 年度的经营成果和现金流量。
公司按照企业会计准则的规定编制了《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预
算报告》。
本议案已经本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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董事会
附件 3: 《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
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附件 3:《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
一、2019 年度公司财务报表的审计情况
公司 2019 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：江苏赛福天钢索股份有限公
司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛福天
2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司的经营成
果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
（一）经营情况 单位：万元
项 目 2019 年度 2018 年度 变动率
一、营业收入 63,184.78 54,736.19 15.44%
二、营业总成本 61,770.17 53,525.93 15.40%
三、营业利润 1,705.88 1,799.33 -5.19%
四、利润总额 1,729.35 1,941.61 -10.93%
减：所得税费用 292.85 250.48 16.92%
五、净利润 1,436.51 1,691.13 -15.06%
归属于母公司股东的净利润 1,436.51 1,691.13 -15.06%
六、基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
七、扣除非经常性损益后每股收益
0.05 0.04 25.00%
（元/股）
八、加权平均净资产收益率 2.04% 2.44% -0.40%
九、扣除非经常性损益后的加权平 1.59% 1.12% 0.47%
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项 目 2019 年度 2018 年度 变动率
均净资产收益率
主要变动说明：
1、报告期内，公司营业收入 63,184.78 万元，比去年增加 8,448.59 万元，占比
15.44%。主要是公司大力发展起重绳市场，相关产品订单量增长，营业收入增加。
2、报告期内，营业总成本 61,770.17 万元，比去年增加 8,244.24 万元，占比
15.40%，主要是公司销量增加，相关产品成本总额和管理费用相应增加。
（二）资产负债所有者权益情况 单位：万元
资 产 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动率
流动资产合计 44,857.59 54,848.81 -18.22%
非流动资产合计 42,974.37 41,746.63 2.94%
资产总计 87,831.96 96,595.44 -9.07%
流动负债合计 15,906.77 25,997.46 -38.81%
非流动负债合计 992.08 686.90 44.43%
负债合计 16,898.85 26,684.36 -36.67%
股东权益：
股本（实收资本） 22,080.00 22,080.00 0.00%
资本公积 19,095.50 19,095.50 0.00%
盈余公积 2,200.46 2,095.23 5.02%
未分配利润 27,293.93 26,456.03 3.17%
归属于母公司股东权益合计 70,933.11 69,911.08 1.46%
少数股东权益 - - -
股东权益合计 70,933.11 69,911.08 1.46%
每股净资产 3.21 3.17 1.46%
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主要变动说明：
1、报告期内，资产较上年末减少 8,763.48 万元，占比 9.07%。其中，流动资
产减少 9,991.22 万元，非流动资产增加 1,227.74 万元，主要包括以下方面：
（1）存货减少 7,586.32 万元，主要是公司优化资源配置，适当降低库存。
（2）预付款项减少 3,042.58 万元，主要是本期市场材料价格平稳，供求关系
稳定，公司支付的供应商预付款项减少。
（3）其他权益工具投资增加 3,000.00 万元，主要是公司进行对外投资。
（4）货币资金增加 1,420.80 万元，应收账款融资（注 1）同比上年末应收票据
增加 1,119.93 万元，主要是公司销量增加，资金回笼情况良好。
（5）应收账款减少 1,835.75 万元，主要是公司加强应收款管理。
2、报告期内，负债较上年末减少 9,785.51 万元，占比 36.67%，主要是流动
负债减少 10,090.69 万元，包括以下方面：
（1）短期借款减少 8,994.93 万元，应付票据减少 3,470.05 万元，主要是公司
自有资金已满足日常经营需求，相关融资业务减少。
（2）应付账款增加 2,341.02 万元，主要是公司销售订单及年底备货需要，相
关原料采购业务增加。
3、报告期股东权益较上年末增加 1,022.04 万元，占比 1.46%，主要是本年度
归属于母公司股东的净利润。
注 1、公司 2019 年实行新金融工具准则。变更后，应收票据以应收账款融资进行计量。
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2019 年年度股东大会会议材料
(三)现金流量情况 单位：万元
项 目 2019 年度 2018 年度 变动率
经营活动产生的现金流量净额 13,070.00 -2,069.83 -731.45%
投资活动产生的现金流量净额 -1,539.61 -758.64 102.94%
筹资活动产生的现金流量净额 -8,652.90 2,667.80 -424.35%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 48.06 108.45 -55.68%
现金及现金等价物净增加额 2,925.55 -52.22 5702.36%
期初现金及现金等价物余额 10,480.97 10,533.19 -0.50%
期末现金及现金等价物余额 13,406.52 10,480.97 27.91%
主要变动说明：
1、经营活动现金流量
报 告 期 内 ，经 营活 动现 金 净流 量 比 上年 同期 增 加 15,139.83 万元 ， 占 比
731.45%。主要是公司适当降低库存，材料采购支付的现金减少；以及营业收入增
长、应收账款下降导致销售商品收到的现金增加。
2、投资活动现金流量
报告期内，投资活动现金净流量比上年同期减少 780.97 万元，占比 102.94%。
主要是公司本期发生对外投资业务。
3、筹资活动现金流量
报 告 期 内， 筹 资 活动现 金 净 流量 比 上 年同期 减 少 11,320.70 万元 ， 占 比
424.35%。主要是公司优化资源配置，降低财务成本，提前偿还部分债务，减少融
资业务。
（四）补充指标：
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2019 年年度股东大会会议材料
项 目 2019 年度 2018 年度 变动情况
(一)盈利能力
销售毛利率 18.43% 19.37% -0.94%
销售净利率 2.27% 3.09% -0.82%
加权平均净资产收益率 2.04% 2.44% -0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.59% 1.12% 0.47%
资产收益率
(二)偿债能力
流动比率 2.82 2.11 0.71
速动比率 1.81 1.20 0.61
(三)营运能力
应收账款周转次数 6.03 4.63 1.40
存货周转次数 2.60 2.21 0.39
(四)资本结构
资产负债率（母公司） 20.12% 27.07% -6.94%
主要变动说明:
（1）盈利能力
公司销售毛利率较上年同期减少 0.94%，销售净利率较上年同期减少
0.82%，公司盈力能力较为稳定。
（2）偿债能力
公司的流动比率及速动比率均有小幅增长，主要是公司优化资源配置，
适当降低库存。
（3）营运能力
公司应收账款周转次数较上年增加 1.40，存货周转次数较上年增加 0.39，
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2019 年年度股东大会会议材料
公司营运能力较为稳定。
（4）资本结构
公司资产负债率比上年同期减少 6.94%，主要是公司自有资金已满足日
常经营需求，相关融资业务减少。
三、2020 年经营目标预算
本公司 2020 年钢丝绳及相关主业计划实现营业收入 60,000-65,000 万元（合并
报表）。
四、风险提示
本财务预算为公司 2020 年度经营计划，为公司内部管理设定指标，并不代表
公司对 2020 年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程
度等多种因素。
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议案五：
关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度《审计报告》，
截至 2019 年 12 月 31 日，公司的总股本为 220,800,000 股，2019 年度公司实现净
利润为 14,365,072.83 元人民币，公司累计未分配利润为 272,939,315.31 元人民
币，公司资本公积余额为 190,954,993.76 元人民币。
公司拟以现有总股本 220,800,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金
红利 0.20 元人民币（含税），共计拟派发现金红利 4,416,000 元人民币（含税）。
公司本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配涉及股东缴纳个人所
得税的，由公司根据相关规定进行代扣代缴。
公司完成本次利润分配后，未分配利润余额为 268,523,315.31 元人民币，资
本公积余额为 190,954,993.76 元人民币。
公司董事会应在股东大会审议通过后 2 个月内完成利润分配事宜。
本议案已经本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2019 年年度股东大会会议材料
议案六：
关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报
告期间工作指引》的规定，独立董事应当按照备忘录规定的格式和要求编制和披露
《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
现将依照上海证券交易所规定格式编制完成的《2019 年度独立董事述职报告》，
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）向各位股东及股东代表汇报。
本议案已经本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2019 年年度股东大会会议材料
议案七：
关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券
监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，
并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构，负
责公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计，聘用期为一年，并提请股东大会
授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
本议案已经本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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2019 年年度股东大会会议材料
议案八：
关于公司及下属子公司 2020 年度融资、担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及公司下属子公司拟向附件所列银
行申请最高限额不超过人民币 5.8 亿元（或相当于此金额的外币）的各项银行综合
授信业务（具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准）上述额度内可循环
使用。授信业务种类包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行
承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、
保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。
公司及公司下属子公司拟在上述授权额度内，以公司或公司下属子公司的信誉
或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）等为公司及公司下属子公司办理上
述授信业务提供担保，担保额度不超过人民币 5000 万元。
董事会拟提请股东大会授权公司董事会代表公司全权办理上述银行授信相关事
宜，包括但不限于签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件等。授权期
限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
本议案已经本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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董事会
附件 4：《公司综合授信业务基本情况表》
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2019 年年度股东大会会议材料
附件 4：《公司综合授信业务基本情况表》
公司综合授信业务基本情况表
单位：人民币万元
序
申请人 银行名称 拟申请额度 担保人及担保方式
号
1 招商银行股份有限公司无锡分行 5,000 信用
上海浦东发展银行股份有限公司无锡
2 6,000 信用
分行
3 江苏银行股份有限公司无锡诚业支行 10,000 信用
4 江苏赛福天 交通银行股份有限公司无锡分行 10,000 信用
5 钢索股份有 广发银行股份有限公司无锡锡惠支行 5,000 信用
6 限公司 兴业银行股份有限公司无锡分行 5,000 信用
7 中国工商银行股份有限公司无锡分行 5,000 信用
8 中国银行股份有限公司无锡锡山支行 2,000 信用
中国建设银行股份有限公司无锡坊前
9 5,000 信用
支行
中国工商银行股份有限公司广州新塘 连带责任保证 担保人：江苏赛福天钢索股份有限公
10 3,000
建峰索具有 支行 公司；
限公司 交通银行股份有限公司广州经济技术 连带责任保证 担保人：江苏赛福天钢索股份有限公
11 2,000
开发区支行 公司
合计 58,000
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