2020 年第三次临时股东大会会议资料




江苏赛福天钢索股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会

        会议资料




        证券代码:603028
          2020 年 6 月
                                            2020 年第三次临时度股东大会会议资料

                                资料目录


2020   年   第   三   次   临   时     股   东   大   会    会   议    须   知
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2020   年   第   三   次   临   时     股   东   大   会    会   议    议   程
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议案一：关于公司收购同人建筑设计（苏州）有限公司股权的议案                    4




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                2020 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏赛福天钢索股份
有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，
请出席股东大会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相
关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予
以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站
发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登
记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。

5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事
项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公
司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作
程序等事项可参见本公司 2020 年 5 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛
福天钢索股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有
违反，会务组人员有权加以制止。




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                    江苏赛福天钢索股份有限公司
                   2020 年第三次临时股东大会议程
一、会议基本情况
   1、会议召集人：公司董事会
   2、会议主持人：董事长沈生泉
   3、会议时间：2020 年 6 月 15 日（星期一）下午 14：00 时
   4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
   5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路 151 号公司会议室
二、会议议程
   1、 会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股
       份总数，介绍参加本次会议的人员。

   2、 审议公司 2020 年第三次临时股东大会议案

   与会股东及股东代表审议下述议案，并发表意见：

   议案一：《关于公司收购同人建筑设计（苏州）有限公司股权的议案》
   3、 推选计票人、监票人（各 2 名）
   4、 大会投票表决审议
       与会股东及股东代表填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、
   两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由
   上海市广发(无锡)律师事务所律师作现场见证。
   5、 大会通过决议
       （1） 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
       （2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
       （3） 主持人宣布会议结束。
                                                江苏赛福天钢索股份有限公司

                                                             董事会




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议案一：



      关于公司收购同人建筑设计（苏州）有限公司股权的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

   江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召开
了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司收购同人建筑设计（苏州）
有限公司股权的议案》，并于同日该董事会会议结束后，公司与李建元、王长杰签
署了《关于同人建筑设计（苏州）有限公司之股权转让协议》，约定公司以支付现
金方式收购李建元和王长杰合计持有的同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称
“标的公司”）100%的股权，收购总对价为 25,500 万元人民币，协议自公司股东
大会审议通过之日起生效。收购完成后，标的公司将成为公司的全资子公司。本次
收购的价格根据标的公司股东全部权益价值经评估后确认的评估值，并结合市场价
值，由交易各方协商确认。公司独立董事就上述董事会召开程序、表决程序、评估
机构的专业能力和独立性等事项发表了明确的同意意见。

   收购相关的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于收购同人建筑设计（苏州）有限公司 100%股
权并签署股权转让协议的公告》（公告编号：2020-043）。

   本议案已经本公司于 2020 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第二十六次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

                                               江苏赛福天钢索股份有限公司

                                                          董事会




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