证券代码：603028            证券简称:赛福天           公告编号：2020-080

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议通知于 2020 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2020
年 10 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周勇、包文中、
周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》，内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    董事会提名沈生泉先生、林柱英先生、崔子锋先生、蔡建华先生、杨冬琴女
士、周维先生、包文中先生、周勇先生、周海涛先生为公司第四届董事会董事候
选人，其中包文中先生、周勇先生、周海涛先生为独立董事候选人。（以上候选
人简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、
监事会换届选举的提示性公告》）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》。
    独立董事津贴为 6 万元，非独立董事暂不支付薪酬。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第
五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信
的议案》。
    同意公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 5,000
万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                       江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 29 日