赛福天：2020年第五次临时股东大会会议资料2020-11-11
2020 年第五次临时股东大会会议材料
江苏赛福天钢索股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会
会议资料
证券代码:603028
2020 年 11 月
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2020 年第五次临时股东大会会议材料
资料目录
2020 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知
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2020 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程
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议 案 一 ： 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案
4
议案二：关于公司监事会换届选举的议案 10
议 案 三 ： 关 于 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 薪 酬 方 案 的 议 案
12
议案四：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案 13
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2020 年第五次临时股东大会会议材料
2020 年第五次临时股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏
赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》
的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相
关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予
以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站
发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登
记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事
项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公
司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作
程序等事项可参见本公司 2020 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《江苏
赛福天钢索股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有
违反，会务组人员有权加以制止。
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江苏赛福天钢索股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长沈生泉先生
3、会议时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）14：00
4、会议方式：现场会议
5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路 151 号公司会议室
二、会议议程
1、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、 审议 2020 年第五次临时股东大会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》；
议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》；
议案三：《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》；
议案四：《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。
3、 推选计票人、监票人（各 2 名）
4、 大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两
名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由上
海市广发(无锡)律师事务所律师作现场见证。
5、 大会通过决议
（1） 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3） 主持人宣布会议结束。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
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议案一
关于公司董事会换届选举的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟
进行换届选举。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中非
独立董事六名，独立董事三名。
经公司第三届董事会提名委员会进行任职资格审查及征求被提名董事候选人意
见后，公司董事会向股东大会提名以下董事候选人为公司第四届董事会董事候选人：
1、非独立董事候选人
提名沈生泉先生、林柱英先生、崔子锋先生、蔡建华先生、杨冬琴女士、周维
先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。
2、独立董事候选人
提名包文中先生、周勇先生、周海涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，
候选人简历详见附件。
上述九位董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届
董事会任期届满之时为止。
经审查，上述九名董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》规定的董事任职资格。上述三名独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事
任职资格及独立性的相关要求，具备担任公司独立董事的资格。
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2020 年第五次临时股东大会会议材料
根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在公司第四届董事会董事就任前，
第三届董事会董事将继续履行董事职责。公司向第三届董事会各位董事在任职期间
为公司所做的贡献深表感谢。
本议案已经公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三十次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
附件：公司第四届董事会董事候选人简历
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2020 年第五次临时股东大会会议材料
附件：公司第四届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
沈生泉，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级物
流师，工程师。
历任苏州市吴中物流中心有限公司副总经理、总经理，苏州铁洋国际物流有限
公司董事、副总经理、总经理。
现任苏州吴中融泰控股有限公司执行董事；江苏省吴中经济技术发展集团有限
公司董事兼副总经理；苏州吴中太湖新城污水处理有限公司总经理兼执行董事；苏
州吴中吴淞江污水处理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中化工园区管理有限公
司执行董事兼总经理；苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司执行董事兼总经理；
苏州吴中河东污水处理有限公司董事长兼总经理；苏州倍数健康产业有限公司董事；
苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司董事；苏州吴中生物医药产业园发展有限
公司董事；苏州市江远热电有限责任公司董事；苏州市吴中区吴中热能有限公司董
事；苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司董事长；同人建筑设计（苏州）有
限公司董事长；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会董事长。
林柱英，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，正高级
经济师，高级知识产权工程师，会计师。
历任广东启明星会计师事务所有限公司项目经理；广州骐骥科学仪器有限公司
财务总监；江苏赛福天钢绳有限公司董事兼副总经理；建峰索具有限公司副总经理。
现任无锡市玄同创业投资有限公司执行董事；无锡有信融资租赁有限公司执行
董事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理兼董事会秘书；
江苏赛福天新材料科技有限公司总经理、执行董事。兼任无锡市锡山区企业家协会
副秘书长；无锡市锡山区工商联（总商会）副主席；无锡市工商业联合会（总商会）
常务委员；无锡市有突出贡献中青年专家；无锡市科技企业家；政协无锡市锡山区
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第四届委员会委员；中央财经大学会计学院客座导师等社会职务。
崔子锋，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任建峰索具有限公司国际业务部总监。现任建峰索具有限公司执行董事兼总
经理；广州锐谱检测有限公司执行董事兼总经理；海南中东方实业股份有限公司董
事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会董事。
蔡建华，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。
历任深圳蛇口工业区设计公司设计师；深圳市四通投资有限公司房地产部经理；
青海证券有限公司上海管理部常务副总经理；深圳市金丰泰投资有限公司副总经理；
苏州市富邦投资有限公司总经理；赣州市天宝矿业有限公司总经理；四川天府投资
管理公司副总经理；北京易华录信息技术股份有限公司董事。
现任深圳市文成实业有限公司监事兼副总经理；北京天籁传音数字技术有限公
司董事；北京天籁传音科技有限公司董事；云南九宏生物科技有限公司董事；妙思
医疗科技（上海）有限公司董事；上海鹍远生物技术有限公司董事长；北京日出稻
盛科技有限公司经理兼执行董事；北京深瞐科技有限公司董事；北京美好声音科技
有限公司总经理兼执行董事；普洱昆弘生物科技有限公司董事；苏州鹍远基因科技
有限公司董事；四川昆弘生物科技有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第
三届董事会董事。
杨冬琴，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学专
业。
历任苏州市太仓工商行政管理局科员；苏州市吴中区人事局（人社局）科员；
吴中区机构编制委员会办公室行政机构编制科副科长；苏州太湖山水文化旅游发展
有限公司副总经理。
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现任苏州市吴中金融控股集团有限公司董事、副总经理；苏州市尧旺企业管理
有限公司执行董事、总经理；苏州吴中国发创业投资有限公司董事；苏州吴中科技
创业投资管理有限公司董事；苏州市吴中金控股权投资管理有限公司董事；苏州市
吴中优辉投资管理有限公司董事；苏州市吴中创业投资有限公司董事；苏州吴中国
发创业投资管理有限公司董事；苏州吴中科技创业投资有限公司董事；苏州吴中创
优置业有限公司执行董事；江苏高科石化股份有限公司董事；苏州雷奥生物科技有
限公司监事；江苏太湖九次方大数据信息技术服务有限公司监事；江苏赛福天钢索
股份有限公司第三届董事会董事。
周维，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。
历任江苏苏净集团环保工程有限公司工程师；苏州森城建筑设计有限责任公司
工程师；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中开发区城市管理
办公室办事员；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中经济开发
区建设局工程科办事员；吴中经济开发区建设局市政科副科长；苏州市吴中建业发
展有限公司职员；苏州市吴中建业发展有限公司绿化景观科科长。
现任江苏赛福天机电技术服务有限公司总经理；同人建筑设计（苏州）有限公
司董事；苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司董事；江苏赛福天钢索股份有
限公司总经理助理，第三届董事会董事。
独立董事候选人简历：
包文中，男，1983 年生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士学位，正高
级研究员，博士生导师，历任美国马里兰大学物理系及材料系博士后研究员。现任
复旦大学微电子学院研究员、博士生导师；江阴普朗克科技有限公司总经理；苏州
瑞得恩工业物联网科技有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会
独立董事。
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2020 年第五次临时股东大会会议材料
周勇，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，律师。历
任江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙人；江苏君韬律师
事务所合伙人。现任上海市锦天城（苏州）律师事务所高级合伙人；南平仲裁委员
会仲裁员；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会独立董事。
周海涛，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，注册会
计师、注册税务师、注册资产评估师、中级会计师、律师资格。历任苏州工业园区
国家税务局科长；德勤咨询（上海）有限公司高级经理。现任华永信税务师事务所
有限公司高级合伙人；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会独立董事。
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2020 年第五次临时股东大会会议材料
议案二
关于公司监事会换届选举的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章
程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司章程》相关规定，公司
监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。
经公司监事会进行任职资格审查及征求被提名股东代表监事候选人意见，监事
会向股东大会提名邓薇女士、高正凯先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届监事会任期届满之时为止。
上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
经审查，上述两名股东代表监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》和上海证券交易所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》规定的监事任职资格。
根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在公司第四届监事会监事就任前，
第三届监事会监事将继续履行监事职责。公司向第三届监事会各位监事在任职期间
为公司所做的贡献深表感谢。
本议案已经公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第三届监事会第十九次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
监事会
附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
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2020 年第五次临时股东大会会议材料
附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
邓薇，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留。本科学历。历任江苏赛
福天钢索股份有限公司总经理办公室人员。现任江苏赛福天钢索股份有限公司投融
资部副经理，第三届监事会监事会主席。
高正凯，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任江
苏赛福天钢索股份有限公司技术部主管。现任江苏赛福天钢索股份有限公司研发部
经理、技术质管部副经理，第三届监事会监事。
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2020 年第五次临时股东大会会议材料
议案三
关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》的相关规定，结合公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，
经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，董事会拟定公司第四届董事会董事薪酬方
案具体如下：
一、薪酬原则
董事薪酬根据董事的工作任务、责任及风险等因素综合设计。
二、薪酬标准
独立董事津贴标准为每人每年 6 万元人民币（含税），非独立董事暂不设津贴。
三、支付方式
独立董事津贴于独立董事就任之日起计算，以现金形式支付，每 6 个月支付一
次，标准为每人 3 万元人民币（含税）。
本议案已经公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三十次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
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2020 年第五次临时股东大会会议材料
议案四
关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会即将换届，结合公司经营规模等实际情况，监事会拟定公司
第四届监事会监事薪酬方案如下：
公司监事暂不设津贴。
本议案已经公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第三届监事会第十九次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
监事会
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