证券代码：603028           证券简称:赛福天        公告编号： 2020-087

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2020 年 11 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于
公司于 11 月 16 日下午召开的 2020 年第五次临时股东大会选举产生第四届董事
会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会议提前 5 日通知。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋、杨冬琴、包文中、周勇、周海涛
以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他
有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
    选举沈生泉先生担任公司第四届董事会董事长，选举林柱英先生担任公司第
四届董事会副董事长。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
    (1)选举沈生泉先生、周勇先生、林柱英先生担任公司第四届董事会战略委
员会委员，其中沈生泉先生担任主任委员；
    (2) 选举周勇先生、包文中先生、沈生泉先生担任公司第四届董事会提名委
员会委员，其中周勇先生担任主任委员；
    (3) 选举包文中先生、周海涛先生、沈生泉先生担任公司第四届薪酬与考核
委员会委员，其中包文中先生担任主任委员；
    (4) 选举周海涛先生、周勇先生、林柱英先生担任公司第四届董事会审计委
员会委员，其中周海涛先生担任主任委员；
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书、审计部负责人
的议案》。
    聘任林柱英先生为公司总经理；吴海峰先生、白树青先生、周维先生为公司
副总经理；杨雪女士为公司董事会秘书；王勇军先生为公司财务总监；钱悦女士
为公司审计部负责人。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
    总经理基本年薪为人民币 40 万元/年（含税）；
    副总经理基本年薪为人民币 30 万元/年（含税）；
    财务总监基本年薪为人民币 30 万元/年（含税）；
    董事会秘书基本年薪为人民币 30 万元/年（含税）。
    表决结果：同意 7 票，占董事会全体成员人数的 77.78% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；董事林柱英先生、周维先生回避表决。


    特此公告。
                                      江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 16 日