赛福天:关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告2020-12-09
证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2020-102
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议
之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 31 日召
开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与发行对象签署<附条件
生效的股份认购协议>的议案》,同意公司与控股股东苏州吴中融泰控股有限公司
(以下简称“吴中融泰”)签署《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“原协
议”),具体内容详见公司于 2020 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《关
于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的公告》。
根据 2020 年第四次临时股东大会的授权,综合考虑公司实际情况和发展规
划等因素,公司于 2020 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了
《关于公司与苏州吴中融泰控股有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补
充协议>的议案》,同意公司与控股股东吴中融泰签署《附条件生效的股份认购协
议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。具体内容如下:
一、《补充协议》内容摘要
1、合同主体
甲方:江苏赛福天钢索股份有限公司
乙方:苏州吴中融泰控股有限公司
2、认购金额和认购数量
原 协议 中 吴 中融泰认 购的金额由 “不低 于 375,000,000.00 元 ”调整为
“ 375,000,000.00 元 ”, 股 份 数 量 由 “ 不 低 于 40,279,269.00 股 ” 调 整 为
“40,279,269.00 股”。
若公司在在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项,上述认购数量将进行相应调整。双方可以根据市场的情况以及
相关规则,履行决策程序以及信息披露义务,协商、签署补充协议,调整发行价
格,并相应调整发行数量。
二、已履行的审议程序
(一)董事会、监事会审议情况
公司于 2020 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议,审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关
于公司与苏州吴中融泰控股有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协
议>的议案》等相关议案。其中,关联董事已回避表决。
(二)独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事就公司与吴中融泰签署《附条件生效的股份认购协议之终止协
议》的相关事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
三、风险提示
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得批准通过
以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议;
2、第四届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
5、公司与吴中融泰签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 日