证券代码：603028           证券简称:赛福天        公告编号： 2021-007

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议通知于 2021 年 1 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021
年 1 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴以通讯方式参会并
表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规
定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请综合
授信的议案》。
    同意公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过人民币 5,000
万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司伦敦分行申请流动资金
贷款的议案》。
    同意公司向招商银行股份有限公司伦敦分行申请 400 万欧元的流动资金贷
款，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于子公司申请银行授信及为子公司银行授信提供担保的
议案》。
    同意子公司同人建筑设计（苏州）有限公司向招商银行股份有限公司苏州吴
中支行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信业务。公司拟为其申请的综合授
信提供最高不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证担保。
    董事会授权公司董事长代表公司全权办理上述公司为同人设计向银行申请
综合授信提供担保的事宜
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                      江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 29 日