证券代码：603028           证券简称:赛福天        公告编号： 2021-044

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议通知于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021
年 7 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴、包文中、周海涛、
周勇以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权
有效期的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司无锡分行申请综合授信
的议案》。
    同意公司向兴业银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 10,000 万元
的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请综合
授信的议案》。
    同意公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请不超过人民币 15,997
万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。
                                       江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 30 日