证券代码：603028            证券简称：赛福天               公告编号：2021-048

                        江苏赛福天钢索股份有限公司
                 关于修订《对外担保管理制度》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会

 议于 2021 年 7 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审
 议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详见公司 2021 年 7 月 30 日
 披露的《第四届董事会第六次会议公告》（公告编号：2021-044）。

       根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月
 修订）、《上市公司章程指引》（证监[2019]10 号）等法律法规及其他规范性文件
 的相关规定，公司现对《对外担保管理制度》进行修订。

       具体修订如下：

序号         原对外担保管理制度条款                修改后对外担保管理制度条款
           第一条 为规范江苏赛福天钢索股           第一条 为规范江苏赛福天钢索股

       份有限公司（以下简称“公司”或“本 份有限公司（以下简称“公司”或“本
       公司”）对外担保行为，有效控制风险， 公司”）对外担保行为，有效控制风险，
       保护股东和其他利益相关者的合法权 保护股东和其他利益相关者的合法权
       益，根据《中华人民共和国公司法》、 益，根据《中华人民共和国公司法》、
       《中华人民共和国证券法》、《中华人 《中华人民共和国证券法》、《中华人
 1     民共和国担保法》、中国证监会《关于 民共和国民法典》、中国证监会《关于
       规范上市公司与关联方资金往来及上 规范上市公司与关联方资金往来及上
       市公司对外担保若干问题的通知》（证 市公司对外担保若干问题的通知》（证
       监发[2003]56 号）、《关于规范上市公 监会公告[2017]16 号）、《关于规范上
       司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》 （ 证 监 发 市公司对外担保行为的通知》（证监发

       [2005]120 号）等有关法律、法规、规 [2005]120 号）等有关法律、法规、规
       范性文件、《上海证券交易所股票上市 范性文件、《上海证券交易所股票上市
    规则》（以下简称“《上市规则》”） 规则》（以下简称“《上市规则》”）
    等上海证券交易所业务规则及《江苏赛 等上海证券交易所业务规则及《江苏赛
    福天钢索股份有限公司章程》（以下简 福天钢索股份有限公司章程》（以下简
    称“公司章程”）的规定，并结合公司 称“公司章程”）的规定，并结合公司
    实际情况，特制定本制度。                实际情况，特制定本制度。

           第八条 公司下列对外担保行为，        第八条 公司下列对外担保行为，

    应提交股东大会审议通过：                须经股东大会审议通过：
           （一）单笔担保额超过公司最近一       （一）单笔担保额超过公司最近一
    期经审计净资产 10%的担保；              期经审计净资产 10%的担保；
           （二）公司及公司控股子公司的对       （二）本公司及本公司控股子公司
    外担保总额，达到或超过公司最近一期 的对外担保总额，达到或超过公司最近

    经审计净资产的 50%以后提供的任何担 一期经审计净资产的 50%以后提供的任
    保；                                    何担保；
           （三）公司在连续十二个月内提供       （三）按照担保金额连续十二个月
    担保金额超过公司最近一期经审计总 内累计计算原则，超过公司最近一期经
    资产 30%的担保；                        审计总资产的 30%的担保；

           （四）为资产负债率超过 70%的担       （四）为资产负债率超过 70%的担
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    保对象提供的担保；                      保对象提供的担保；
           （五）公司在连续十二个月内提供       （五）按照担保金额连续十二个月
    担保金额达到或超过公司最近一期经 内累计计算原则，超过公司最近一期经
    审计净资产的 50%，且绝对金额超过 审计净资产的 50%，且绝对金额超过

    5,000 万元；                            5,000 万元以上；
           （六）对股东、实际控制人及其关       （六）对股东、实际控制人及其关
    联人（公司及公司控股子公司除外）提 联方提供的担保；
    供的担保；                                  （七）公司章程规定的须经股东大
           （七）公司章程规定的需提交股东 会审议通过的其他担保。

    大会审议通过的其他担保。                    股东大会审议前款第（三）项担保
           股东大会审议前款第（三）项担保 事项时，应经出席会议的股东所持表决
    事项时，应经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。
    权的三分之二以上通过。                 股东大会在审议为股东、实际控制
        在股东大会审议为股东、实际控制 人及其关联方提供担保的议案以及在
    人及其关联方提供的担保议案时，该股 审议对公司关联方提供担保的议案时，
    东或受该实际控制人支配的股东，不得 该股东、受实际控制人支配的股东、与
    参与该项表决，该项议案须由出席股东 关联方存在关联关系的股东，不得参与

    大会的其他股东所持表决权的半数以 该项表决，该项表决由出席股东大会的
    上通过。                           其他股东所持表决权的半数以上通过。

   除上述修订外，公司《对外担保管理制度》其他条款不变。上述修订事项尚
需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露修订后的《对外担保管理制度》全文。

   特此公告。

                                     江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 30 日