证券代码：603028           证券简称:赛福天           公告编号：2022-002

                    江苏赛福天钢索股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022
年 1 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周维、周勇、包
文中、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请综合
授信的议案》。
      同意公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过人民币 5,000
万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请综合授信
的议案》。
    同意公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 5,000 万元
的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨
聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》，具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股子公司
的公告》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                         江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 23 日