证券代码：603028           证券简称:赛福天           公告编号：2022-009

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022
年 3 月 1 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周维、周勇、包文
中、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止非公开发行股票事项
的公告》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事已回避表决。
    （二）审议通过了《关于公司与苏州吴中融泰控股有限公司签署<附条件生
效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》，具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与苏州吴中融泰控股有限公
司签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的公
告》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事已回避表决。
    特此公告。


                                       江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 1 日