证券代码：603028           证券简称:赛福天           公告编号：2022-020

                     江苏赛福天钢索股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知于 2022 年 3 月 16 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022
年 3 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事沈生泉、崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周维、
周勇、包文中、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生
泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请
综合授信的议案》。
       同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币
6,000 万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事
宜。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子
公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                      江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 21 日