证券代码：603028             证券简称:赛福天          公告编号：2022-100

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022
年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事范青、崔子锋、蔡建华、周维、周勇、包文
中、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》，内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》，内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司利润分配的公告》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                        江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 27 日