证券代码：603028           证券简称：赛福天         公告编号：2023-015

                    江苏赛福天钢索股份有限公司
                 第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2023 年 1 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事林柱英、崔子锋、蔡建华、周
勇、包文中、周海涛、洪艳以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长
范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于控股孙公司苏州赛福天新能源技术有限公司拟签订合
同购买设备的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《关于控股孙公司签订合同购买设备的公告》（公告编号：2023-016）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请综合授信
的议案》。
    同意公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 10,000 万
元的综合授信，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请综合
授信的议案》。
    同意公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 5,000
万元的综合授信，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    特此公告。


                                       江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                         2023 年 1 月 30 日