证券代码：603028           证券简称:赛福天         公告编号： 2023-028

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2023 年 3 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、周勇、
包文中、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，
内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年员工持股计划（草案）》
及其摘要。
    为进一步完善公司治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，
倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸
收和保留优秀人才，兼顾公司近期利益和长期利益，更灵活地吸收各种人才，从
而更好地促进公司长期、持续、健康发展。公司根据相关法律法规的规定并结合
实际情况，公司拟实施 2023 年员工持股计划并制定了《公司 2023 年员工持股计
划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    关联董事已回避表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    2、审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》，内容详
见公司于上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
    鉴于公司将自行管理本公司 2023 年员工持股计划，为切实维护公司、股东
及持有人的合法权益，规范公司 2023 年员工持股计划的实施，根据《公司法》、
《证券法》及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
相关法律、法规和《公司章程》、《公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，
公司制定了《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    关联董事已回避表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相
关事宜的议案》。
    为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授
权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下，全权办理公司
2023 年员工持股计划的相关事宜，自公司股东大会通过之日起至本次员工持股
计划实施完毕之日内有效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    关联董事已回避表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    4、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司于 2023 年 4 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2023 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    特此公告。
                                       江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 16 日