证券代码：603028           证券简称:赛福天           公告编号： 2023-035

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2023 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中
监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，具体内容详
见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》
及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》。
    本公司 2023 年计划实现营业收入 210,000-250,000 万元（合并报表）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟不进
行利润分配的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》，具体内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控
制审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》，具体内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控
制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    8、审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信
的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    9、审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，具体内容详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度担保预
计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    10、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日
常关联交易的公告》。
    因本议案涉及公司相关关联方的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程规定》，本议案关联监事回避表决。鉴于本议案
关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，
因此提交股东大会审议。
    11、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》，具体内容详见公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分制度
的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    13、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，具体内容详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分
制度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    14、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的
议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    15、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，具体内容详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提商誉减值准备
的公告》。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。


                                    江苏赛福天钢索股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 17 日