江苏赛福天钢索股份有限公司
                          对外投资管理制度
                        （2023 年 4 月修订）

                                第一章       总则

      第一条 为规范江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司
及公司的全资、控股子公司。

    第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保
值增值为目的的投资行为：

    （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业
增资、受让其他企业股权等权益性投资(不包括设立分公司)；

    （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委
托贷款）、委托理财等财务性投资；

    （三）公司或证券交易所认定的其他投资。

    第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司
发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济
效益，促进公司可持续发展。

                       第二章       对外投资决策权限




    第四条 公司股东大会、董事会、其他组织机构为公司对外投资的决策机
构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。

    第五条 公司发生本制度第二条所述的对外投资事项，达到下列标准之一
的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议，并应及时披露：

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    （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的50%以上；

    （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000
万元；

    （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

    （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，
且绝对金额超过500万元；

    （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

    （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

    （七）交易标的为“购买或出售资产”时，不论交易标的是否相关，若所涉
及的资产总额或者成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审
计总资产30%的，除应当披露并参照《上市规则》进行审计或者评估外，还应提
交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第六条      上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司发生
      的对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议批准：

    （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的10%以上；

    （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000
万元；

    （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

    （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，
且绝对金额超过100万元；

    （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

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    （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    第七条 除本制度规定需要经董事会和股东大会审议通过的对外投资事
项外，其他对外投资事项的审批权限根据公司其他内部管理制度执行。

    第八条 公司全资子公司、控股子公司发生的对外投资事项，需事先由全
资子公司、控股子公司股东会审议，审议通过形成决议后 1 个工作日内提交公
司对外投资有权决策机构（包括股东大会、董事会及其他组织机构）审议，且经
公司对外投资有权决策机构审议通过后方可实施。

    第九条 公司及其全资子公司、控股子公司不得将委托理财审批权授予公
司董事个人或经营管理层行使。




                  第三章     对外投资的后续日常管理

    第十条   总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。

    第十一条 对于对外投资组建合作、合资公司，公司应按照法律法规和新建
公司章程，派出股权代表及委派或提名、推荐经营管理人员、董事、监事，经法
定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。

    第十二条 对于对外投资组建的控股子公司，公司应委派或提名、推荐董事
及相应的经营管理人员，对控股子公司的运营、决策起实际控制或重要作用。

    第十三条 本制度第十一条、第十二条规定的对外投资派出或提名、推荐人
员的人选由公司董事长决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法律法规的
规定切实履行职责。

    第十四条 公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，
进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。

    第十五条 公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政
策及会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。

    第十六条 公司可向子公司推荐财务负责人。子公司财务负责人对其任职公
司财务状况的真实性、合法性进行监督，如发现其任职公司财务核算违反法律法


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规或财务报告有重大遗漏或错误，其有义务立即向公司汇报。

                  第四章     重大事项报告及信息披露

    第十七条 公司的对外投资应严格按照法律法规和证券交易所的规定履行
信息披露义务。

    第十八条 在对外投资事项未披露前，各知情人员均负有保密义务。

    第十九条 公司控股子公司须遵循公司信息披露事务管理制度，公司对控股
子公司所有重大信息享有知情权。

    第二十条 公司控股子公司提供的重大信息应真实、准确、完整，并在第一
时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。

                            第五章       附则

    第二十一条   本制度所称“以上”、“内”含本数，“超过”不含本数。

    第二十二条 本制度未尽事宜，依照法律、法规、规范性文件、证券交易
所业务规则及公司章程的有关规定执行；与有关法律、法规、规范性文件、证券
交易所业务规则以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性
文件、证券交易所业务规则以及公司章程的规定为准。

    第二十三条   本制度解释权属公司董事会。

    第二十四条   本制度自公司股东大会审议通过后生效实施。




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