证券代码：603028           证券简称:赛福天          公告编号： 2023-047

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2023 年 4 月 26 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    特此公告。


                                        江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日