证券代码：603030        证券简称：全筑股份         公告编号：临 2018-081



               上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

              第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议于 2018 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2018 年 10 月 12 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股
份有限公司章程》等有关规定。

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：


    1、 审议通过《关于回购公司股份的预案的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务
指引（2013 年修订）》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，公司拟以自有资金不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 2 亿元
回购部分社会公众股份，用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途。回
购价格不高于 8.8 元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起 6 个月内。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份的预案》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相
关事宜的议案》；
    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会同意提请公司股东大会授权董
事会具体办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于：
  （1）依据相关规定，制定及调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他
事宜；
  （2）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
  （3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
  （4）根据股份回购注销的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资
料及文件条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；
  （5）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或终止实施本次回购
方案；
  （6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
  （7）本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

    公司将于 2018 年 10 月 31 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2018
年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 15 日