证券代码：603030         证券简称：全筑股份       公告编号：临 2018-105



                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

              第三届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十五次会议于 2018 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于
2018 年 12 月 14 日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。


    本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司拟将使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到
期归还至相应募集资金专用账户。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
                                                       2018 年 12 月 19 日