证券代码：603030         证券简称：全筑股份        公告编号：临 2019-011


                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

              第三届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十三次会议于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2019 年 1 月 21 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份
有限公司章程》等有关规定。

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、通过《关于公司及全资子公司与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有
限合伙）签订战略投资框架协议的议案》。
    公司及全资子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）与上海
国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国盛海通基金”） 签
订了战略投资框架协议。公司拟引入战略投资人，国盛海通基金将通过对全筑装
饰增资的方式获得不超过其 20%的股权。具体价格将根据第三方评估机构对全筑
装饰出具的资产评估价值为作价基准。本协议为框架协议，仅为各方合作的初步
意向，旨在表达各方的初步磋商结果，本次战略投资是否实施尚存在不确定性，
各方后续的合作以最终签署的正式交易文件为准。具体内容详见公司指定信息披
露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公
司与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订战略投资框架协议的
公告》。

    特此公告。

                                上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 24 日