证券代码：603030         证券简称：全筑股份         公告编号：临 2019-017



               上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

              第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十五次会议于 2019 年 4 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2019 年 3 月 21 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份
有限公司章程》等有关规定。

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》；
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《<公司 2018 年年度报告>及摘要》；
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《<公司 2018 年年度报告>及摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《审计委员会 2018 年度工作报告》；
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2018 年度工作报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
    同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告
的审计机构。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》；
    同意公司 2019 年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前
6 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董
事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任
高级管理人员的董事津贴为税前 1 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴； 4）
公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》；
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算
报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    12、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
    同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不
超过人民币 35 亿元，包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行保函额度、
固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。
本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时止。董事会授
权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    13、审议通过《关于公司拟发行债券类产品的议案》；
    为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司资产结构，
降低财务成本，公司拟发行不超过人民币 15 亿元的债券类产品（包括但不限于
短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可转债、私募债券、资产支持
类票据等）。本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时
止。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司拟发行债券类产品的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       14、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》；
    同意公司为全资及控股子公司向金融机构融资提供担保，担保总额不超过人
民币 35 亿元（含 35 亿元）。本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度
审议相同议案时止。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       15、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；
    邓海霞、陈戍华、刘异、陈佳毅 4 名限制性股票激励对象由于个人原因离职，
公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司 2017 年限制性激励计划草案》等规
定，对上述 4 名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 6.45 万股
进行回购注销。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公
告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       16、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
    公司本期根据坏账准备计提资产减值损失 113,532,103.87 元，占 2018 年度
公司经审计的归属于上市公司所有者的净利润绝对值的比例为 43.59%。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    17、审议通过《关于回购公司股份预案部分内容调整的议案》；
    公司 2018 年 10 月 15 日第三届董事会第二十八次会议、2018 年 10 月 30 日
第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》（以下简称
“《回购预案》”）。公司拟以自有资金不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 2
亿元回购部分社会公众股份，用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途。
回购价格不高于 8.8 元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起 6 个月内。具体
内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于回购公司股份的预案的》（公告编号：临 2019-082）。根据《上海证券交
易所上市公司回购股份实施细则》，根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事
会的相关授权，公司董事会拟对《回购预案》进行调整。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份预案部分内容调整的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    19、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》；
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    20、审议通过《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的议案》；
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的公
告》。
    本议案涉及关联董事朱斌、陈文，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    21、审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    公司将于 2019 年 4 月 25 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2018
年年度股东大会。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 1 日